専門家によると、アバカスマーケットが出口詐欺の後に閉鎖

欧米で最も売上の高いダークウェブマーケットプレイスが、今月初めにおそらく出口詐欺によってオフラインになったと、業界の専門家は述べています。

ブロックチェーンインテリジェンス企業のTRM Labsによると、アバカスマーケットの利用者は6月下旬から出金の問題を報告し始めました。これは出口詐欺の一般的な前兆であり、サイトの管理者が予告なくサイトを閉鎖し、すべての利用者の資金を持ち逃げする手口です。

サイトの管理者である「Vitro」は、問題の原因をDDoS攻撃や、Archetypという別のマーケットプレイスからのユーザー流入のせいだと説明しましたが、アバカスの利用者は懐疑的なままでした。

アバカスがオフラインになったのは法執行機関の活動による可能性もありますが、現時点で当局からの発表はありません。TRM Labsは、Vitroが以前のマーケットリーダーであるArchetypの事例を見て、アバカスも警察や検察の注目を集める前に逃げ切ることを決断した可能性が高いと示唆しています。

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「取引量、ユーザーベース、出品数、評判の面でエコシステムのトップに立つマーケットプレイスは、しばしば法執行機関の優先的な標的となります。Archetypの最近の摘発もこのパターンに従っており、おそらくアバカスの進路にも影響を与えました」とTRM Labsは述べています。

「利益追求と自己保身のどちらを選ぶかという状況に直面し、アバカスの管理者は、Archetypの摘発や新規ユーザーの急増によってアバカスの注目度が高まったことを受け、後者を選んだ可能性が高いです。さらに、4年間の運営と多額の利益を得た後、管理者は継続する意欲を失い、自由と財産を守るためにエコシステムから撤退することを選んだのでしょう。」

Chainalysisによると、アバカスマーケットの収益は2024年に他のサイトの閉鎖もあり、前年比183%増加しました。主に薬物や前駆体化学品を専門としていましたが、サイバー犯罪ツール、詐欺サービス、偽造品、さらにはインフラストラクチャ・アズ・ア・サービス（IaaS）アカウントも販売していました。

注目されるベンダーたち

TRM Labsによると、警察は現在、ダークウェブマーケットプレイス自体の摘発よりも、そこに出品しているベンダーへの取り締まりに重点を置くようになっています。

「ベンダーの逮捕は、ダークネットマーケットプレイス（DNM）の閉鎖よりも大きな混乱をもたらすことが多いです。マーケットプレイスが閉鎖されても、ベンダーは通常、他のプラットフォームに移動できます」と同社は述べています。

「しかし、ベンダーが逮捕されると、その活動は彼らが利用しているすべてのDNMで妨害されます。その結果、法執行機関は、DNMの摘発を最終目標とするのではなく、より長期的な捜査の一環としてDNMの摘発を組み込む、情報主導型の取り締まり戦略を採用するようになっています。」