米国、ロシアの暗号資産取引所ガランテックスとその後継・関連企業への制裁を拡大

米国当局は木曜日、ロシアの暗号資産取引所ガランテックス、その後継であるグリネックス、および関連企業に制裁を科し、さらにその指導者の逮捕に対する報奨金も設定しました。これらの措置は、これらのプラットフォームを通じて行われるランサムウェア収益の流れを阻止するための取り組み強化の一環です。

財務省外国資産管理局（OFAC）はガランテックスを再度制裁対象に指定し、2019年以降、運営者が1億ドル以上の不正取引を処理したと非難しました。国務省は、ガランテックスの指導者の逮捕または有罪判決につながる情報に対して、最大600万ドルの報奨金を発表しました。そのうち最大500万ドルは、同取引所の共同創設者兼最高商業責任者であるロシア国籍のアレクサンドル・ミラ・セルダに対するものです。

当局は、3月に行われた大規模な国際法執行作戦を受けて、ガランテックス、その指導者、および関連企業への制裁対象を拡大しました。この作戦では、取引所に関連する3つのドメインが押収され、サーバーが没収され、2600万ドル以上の暗号資産が凍結され、指導者らが起訴されました。

指導者の一人であるアレクセイ・ベシチョコフは、3月にインドで休暇中に逮捕されました。これは、司法省が彼とミラ・セルダに対する起訴状を公開した直後のことです。OFACはまた、ガランテックス共同創設者のセルゲイ・メンデレフと、共同所有者兼地域ディレクターのパベル・カラヴァツキーにも制裁を科しました。

「米国シークレットサービスおよびFBIによると、ガランテックスは数億ドル規模の犯罪収益を受け取り、ハッキング、ランサムウェア、テロ、麻薬取引など、さまざまな犯罪の実行に利用されており、米国の被害者に多大な損害を与えてきました」と、国務省のスポークスパーソンであるタミー・ブルース氏は声明で述べました。「2019年4月から2025年3月までの間に、ガランテックスは少なくとも960億ドル相当の暗号資産取引を処理しました。」

ガランテックスがグローバルな法執行による混乱の後、運営と資金をグリネックスに移す前、同取引所はロシア関連のランサムウェア関係者から数百万ドル相当の暗号資産を受け取っていました。これらの取引は、コンティ、ブラックバスタ、ロックビット、リューク、ネットウォーカー、フェニックス・クリプトロッカーにまで遡ることが判明しています。

グリネックスは、ガランテックスに課された制裁を回避するために設立されており、それ以降も数十億ドル規模の暗号資産取引の移転を支援してきたと財務省は述べています。財務省のOFACは2022年4月に初めてガランテックスを制裁対象に指定しました。

OFACは木曜日、A7、A7 Agent、Old Vector、InDeFi Bank、Exvedなど、ガランテックスおよびグリネックスへの関与や物的支援が疑われる6つの追加組織にも制裁を科しました。

「暗号資産取引所を悪用して資金洗浄やランサムウェア攻撃を助長することは、我が国の安全保障を脅かすだけでなく、正当な仮想資産サービスプロバイダーの評判も傷つけます」と、財務省テロ・金融情報担当次官のジョン・K・ハーレー氏は声明で述べました。「これらの悪質な行為者を明らかにすることで、財務省はデジタル資産業界の健全性を守り、支援し続けます。」