Last updated on 2024年2月19日
米国司法省は、現在は閉鎖された仮想通貨取引所BTC-eの運営に関与したとして、ベラルーシおよびキプロス国籍の男性を起訴しました。この起訴状は、42歳のAliaksandr Klimenkaが2011年から2017年7月にかけてBTC-eの運営に共謀したとしています。BTC-eは、犯罪収益を洗浄するために使用され、4億ドル以上の犯罪収益が洗浄されたとされています。Klimenkaはまた、技術サービス会社Soft-FXと金融会社FX Openを運営していたとされています。
BTC-eは、ユーザーが匿名で仮想通貨を取引できるようにしており、その結果、取引所で取引された仮想通貨の大部分は犯罪活動からのものでした。この取引所を通じて、麻薬密売人、詐欺師、腐敗した公務員、ハッカーなどが不正な活動からの収益を洗浄することが可能でした。BTC-eはMT. Goxのハックとも関連があり、ハッカーはBTC-eの3つのアカウントを使用して、MT. Goxから盗まれた30万ビットコイン以上を移動させたとされています。
BTC-eの運営に関する調査により、そのサーバーが米国内にあることが明らかになりました。これらのサーバーはSoft-FXによってリースおよび維持されており、Klimenkaが関与していたとされています。Klimenkaは、ロシア国籍のAlexander VinnikやAlexey Bilyuchenkoなどと共謀してBTC-eを運営していたとされています。
この二つの起訴状により、Klimenkaは資金洗浄の共謀と無許可の資金送金業務の運営の罪で起訴されています。Klimenkaは2023年12月21日にラトビアで逮捕され、米国に引き渡されました。有罪となった場合、彼は最大で25年の懲役刑に直面します。
Alexander Vinnik
引用元：https://darknetlive.com/post/belarusian-man-charged-for-role-in-btc-e-operations-42979c44