サイバー犯罪や詐欺スキームに関連する3億ドル以上相当の暗号資産が、法執行機関と民間企業による2つの取り組みにより凍結されました。
1つ目の取り組みは、T3ファイナンシャルクライムユニット（T3 FCU）が開始したT3+グローバルコラボレーター・プログラムです。これは、情報会社TRM Labs、TRON、Tetherが約1年前に共同で展開し、Binanceが最初の公式メンバーとして参加したもので、いずれもブロックチェーン分野の主要な企業です。
情報会社TRM Labsによると、このプログラムが2024年9月に開始されて以来、世界中で2億5,000万ドル以上の犯罪資産が凍結されています。
これには、Binanceと共同で行われた「ロマンス詐欺」加害者への対策で凍結された600万ドルが含まれています。
「2024年9月の設立以来、T3 FCUは世界中の法執行機関と緊密に連携し、犯罪ネットワークの特定と撲滅に取り組んできました」とTRM Labsの発表には記載されています。
「このユニットは5大陸にわたる数百万件の取引を分析し、総額30億ドル以上の取引量を監視しています」と同社は述べています。
T3 FCUは発足以来、世界各国の法執行機関によるマネーロンダリング、投資詐欺、恐喝、テロ資金供与、その他重大な金融犯罪の捜査を支援してきました。
2つ目の取り組みは、米国とカナダの合同作戦であり、Chainalysisのブロックチェーンインテリジェンス専門家が支援しています。
この協力により、「プロジェクト・アトラス」（オンタリオ州警察主導）と「オペレーション・アバランチ」（ブリティッシュコロンビア証券委員会主導）の2つの作戦が実施され、いずれもChainalysisの分析を活用して詐欺収益の追跡が行われました。
出典: Chainalysis
ブロックチェーンデータプラットフォームによると、これらの調査により過去6か月間で7,430万ドル以上の損失が様々な詐欺と関連していることが判明し、その多くが凍結されました。
「カナダ発ではありますが、真にグローバルな規模で、プロジェクト・アトラスはカナダ、米国、オーストラリア、ドイツ、英国を含む14か国の詐欺被害者に関連する2,000以上の暗号ウォレットアドレスを特定しました」とChainalysisは本日のプレスリリースで説明しています。
「Tetherと直接連携し、USDTで5,000万ドル以上をブラックリスト化することで、詐欺師がこれらの盗難資産を移動・換金するのを防ぎました」と同社は述べています。
これら2つの取り組みは、協調的な調査活動と構造化されたグローバルな連携を組み合わせ、ブロックチェーンレベルでの検出と介入を実現し、サイバー犯罪者が詐欺収益を移動・使用することを大きく阻止しています。
