TRM、暗号犯罪対策の業界横断プラットフォームを発表

業界初の試みとして、TRM LabsはBeacon Networkを立ち上げました。これは、不正資金がブロックチェーンから流出するのを防ぎ、リアルタイムの暗号犯罪対応ネットワークを構築するために設計されたインテリジェンス共有プラットフォームです。

この取り組みは、新たなTRM Labsのデータの発表に続き、8月20日に発表されました。そのデータによると、2023年以降、少なくとも470億ドル相当の暗号資産が詐欺関連アドレスに送金されています。

Beacon Networkの背後にあるアイデアは、暗号資産およびサイバーセキュリティのエコシステムにおけるさまざまな関係者を結集し、リアルタイムでインテリジェンスを共有することで、15億ドル規模のBybitハッキングのような大規模な暗号資産強奪を防ぐことにあります。

具体的には、Beacon Networkは以下のような影響力の大きい分野に注力しています：

• 北朝鮮（DPRK）IT労働者およびハッキング資金の撹乱
• ランサムウェア支払いの阻止
• テロ資金供与の防止
• 詐欺被害者資金の回収
• 児童性的虐待関連の資金フロー

この取り組みは、数十か国の法執行機関、主要な金融プラットフォーム、暗号資産取引所およびステーブルコイン発行者、そして一部の暗号セキュリティ研究者やリサーチ企業と協力して開発されました。

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Beacon Networkに参加している主な暗号資産取引所には、Binance、Bitfinex、Coinbase、Crypto.com、HTX、OKX、Krakenなどがあり、Ripple、Zodia Custody、Blockchain.comなどの暗号関連企業も含まれています。

また、PayPal、Robinhood、Stripeなどの著名なフィンテック企業も参加しており、暗号犯罪分野で最も活発な研究者であるZachXBT、Security Alliance（SEAL）、zeroShadow、Hypernative、Operation Shamrock、CryptoForensics Investigatorsも参加しています。

Beacon Networkプラットフォームの仕組み

TRM Labsの発表によると、Beacon Networkは4つの目標を追求しています：

1. フラグ付けと伝播：認証済み調査員（選定された法執行機関の一部メンバー、TRM Labsのパートナーメンバー、認証済みセキュリティ研究者を含む）が金融犯罪に関連するアドレスにフラグを付け、Beacon Networkが自動的にそのラベルを関連ウォレット全体に伝播します。
2. リアルタイムアラート：フラグ付けされた資金が参加取引所や発行者に到着すると、Beacon Networkが即座にアラートを発します。
3. 迅速な対応：暗号資産プラットフォームは、フラグ付けされた入金を出金前に積極的に審査・保留でき、不正な現金化を阻止します。
4. 設計上のアクセシビリティ：認証済みの取引所および法執行機関パートナーはアフィリエイト会員として無料で利用できます。

選定された法執行機関は、オーストラリア、カナダ、ドイツ、アイルランド、オランダ、ポルトガル、スペイン、韓国、スイス、イギリス、アメリカなどに所在しています。

TRM Labsによれば、Beacon Networkと類似の取り組みとの違いは、リアルタイムでの対応にあります。

「リアルタイムで、Beacon Networkはこれらの資金をブロックチェーン上で自動的に追跡し、そのインテリジェンスを接続されたサービスに伝播します」と発表は述べています。

「フラグ付けされた資金が参加プラットフォームに到着すると、システムは即座にアラートを送信します——すべて人間の介入なしで。この自動追跡とリアルタイム通知により、不正資金は出金やマネーロンダリングされる前に特定・追跡・対応が可能になります。」

暗号資産が「最も安全な金融システム」であることの証明

TRM LabsのCEO兼共同創設者のEsteban Castaño氏は、Beacon Networkの目的は新たなコンプライアンスの層を追加することではないと断言しました。

「これは暗号資産の真の可能性を解き放つことです：リアルタイムの透明性、自動検出、迅速な対応。Beacon Networkは、適切なインフラがあれば、暗号資産が世界で最も安全な金融システムになり得ることを証明しています」と彼は付け加えました。

CoinbaseのグローバルAML（アンチマネーロンダリング）責任者であるValerie-Leila Jaber氏も同様に絶賛しています。「Beacon Networkのようなプログラムは他にありません」と彼女は述べました。

「これは真の早期警告システムであり、不正資産を特定し凍結することで、法執行機関がそれらを回収できるようにします。これは被害者を守り、より広いエコシステムを保護するために極めて重要です。リアルタイムのインテリジェンスへのアクセスはゲームチェンジャーです。」

Stripeの金融犯罪・コンプライアンス・リスク監督責任者のMarc Fungard氏は、Beacon Networkが従来の金融監督のギャップを埋めるのに役立つと指摘しました。

「金融犯罪は伝統的な金融と暗号資産の境界を尊重しません。したがって、リスク管理はオンチェーンとオフチェーンの両方の活動をカバーする必要があります。私たちは、Beacon Networkのリアルタイムで協調的なモデルに貢献できることを楽しみにしています。これは、持続的かつ共有されたシグナルを、法執行機関との迅速で協調的なアクションに変換し、ユーザーを保護し、より広い金融システムを強化するのに役立ちます」と述べました。

TRM Labsは、Beacon Networkが他の関係者、特に法執行機関、ステーブルコイン発行者、暗号資産取引所、分散型金融（DeFi）プラットフォーム、セキュリティ研究者、そして「暗号資産エコシステムの他の信頼できるメンバー」の参加を促していると述べています。