スペイン警察は、被害総額が1,180万ドル（1,000万ユーロ）を超える大規模な投資詐欺組織を摘発しました。
バルセロナ、マドリード、マヨルカ、アリカンテで同時に行われた家宅捜索では、Mossos d’Esquadra、治安警備隊、国家警察の連携により21人が逮捕されました。
逮捕と同時に、警察は7台の高級車と、現金および暗号通貨で150万ドル（130万ユーロ）以上を押収しました。
詐欺師たちは2022年にこの詐欺を開始したとみられ、それ以来、全国の被害者から300件以上の被害届が当局に寄せられました。
「彼らは偽のアドバイザーや専門家、操作されたウェブサイト、電話コールセンターのネットワークを通じて、被害者に偽の投資を持ちかけました」と警察は述べています。
「このグループは、ソーシャルメディアでサービスを宣伝するペーパーカンパニーとして活動していました。被害者を誘い込むために、一流企業や暗号通貨分野への投資を持ちかけていました。」
この手口は、SNS広告を使って正規ブランドを悪用し、偽の体験談を掲載する「ロマンス詐欺（豚の屠殺）」と呼ばれる詐欺と類似しています。
次に、詐欺師たちは被害者を偽の暗号通貨、FX、ハイテク株、金投資のポータルサイトに誘導し、ダッシュボード上で偽の利益を表示したり、最初は少額の出金を可能にしたりします。
より大きな投資が行われると、出金がロックされ、被害者が資金を取り戻そうとすると「クリアランス税」や「手数料」などを請求し、さらに多くのお金をだまし取ります。
スペイン警察が摘発したような組織的な詐欺では、詐欺師たちはプロの投資会社を装ったコールセンターを使い、オペレーターは台本や心理的な操作技術で訓練されています。
警察によると、バルセロナに拠点を置くコールセンターは捜査を妨げるために3～4か月ごとに賃貸されており、警察の強制捜査時にはシステムを自動的にシャットダウンする「パニックボタン」も設置されていました。
このようなコールセンターがスペイン国内に存在するのは珍しく、通常は法執行機関の摘発を逃れやすいアジアや東欧諸国に設置されることが多いです。
先週、スペイン当局はさらに大規模な暗号通貨投資詐欺組織を摘発し、世界中の5,000人の被害者から5億4,000万ドル（4億6,000万ユーロ）以上をマネーロンダリングしていたことが判明しました。
2025年4月には、スペイン警察がAIを使って偽の投資広告を作成し、200人以上の被害者から1,900万ユーロ（2,090万ドル）をだまし取った6人を逮捕しました。
2025年の8つの一般的な脅威
クラウド攻撃はますます高度化していますが、攻撃者は驚くほど単純な手口でも成功しています。
Wizが数千の組織で検知したデータをもとに、本レポートではクラウドに精通した脅威アクターが使う8つの主要な手法を明らかにします。