米国司法省は、ロマンス詐欺やビジネスメール詐欺攻撃による1億ドル以上の窃盗に関与した大規模な詐欺組織の一員として、4人のガーナ国籍の被告を起訴しました。
被告らは、2016年から2023年5月まで米国内の企業や個人を標的にした、ガーナを拠点とする国際的な詐欺組織の幹部メンバーであったとされています。
アイザック・オドゥロ・ボアテン（別名「コフィ・ボート」）、イヌサ・アーメド（「パスカル」）、デリック・ヴァン・イェボア（「ヴァン」）、パトリック・クワメ・アサレ（「ボルガー」）の4人はガーナから送還され、8月7日に米国へ到着しました。
「被告らは、企業や弱い立場のアメリカ人から1億ドル以上を詐取したとされる役割について責任を問うため、米国に連れてこられました」と、FBIニューヨーク支局長クリストファー・G・ライアは金曜日に述べました。
裁判資料によると、詐欺師たち（自らを「サカワボーイズ」または「ゲームボーイズ」と呼んでいた）は、主に一人暮らしの高齢の男女など弱い立場の人々を標的とし、インターネット上で恋愛関係にあると信じ込ませて信用を得た後、米国内の仲介者の口座に金銭を振り込ませていました。
これらの仲介者は、資金を洗浄し、盗まれた資金の一部を受け取った後、残りを西アフリカの詐欺組織メンバーに送金していました。彼らは組織の詐欺活動を調整する「チェアマン」として知られていました。
また、被告らはビジネスメール詐欺攻撃を通じて、多くの企業を騙して送金させており、顧客や他の従業員になりすますために設計されたメールアドレスを使用していました。
「これらの偽のメールアカウントは、企業の財務にアクセスできる他の従業員を騙し、本物のメールアカウントだと思い込ませるために特別に作られていました」と、公開された起訴状には記されています。
「偽のメールアカウントは、その後、特定の銀行口座への送金指示を送るために使われ、また、会社の従業員の署名を偽造した送金承認書も含まれていました。」
ボアテンとアーメドは組織内でチェアマンを務めており、アサレとヴァン・イェボアも詐欺組織の幹部で、後者はロマンス詐欺に直接関与していました。
4人のガーナ国籍の被告は、電信詐欺共謀および電信詐欺の罪で起訴されており、それぞれ最高20年の懲役が科される可能性があります。また、資金洗浄共謀（20年）、盗難金受領共謀（最長5年）、盗難金受領（最長10年）の罪にも問われています。
