米国財務省外国資産管理局（OFAC）は、米国の組織に損害を与える北朝鮮のIT労働者スキームに関与する2名の個人と2社に対して制裁を科しました。
これらのスキームは、盗用または偽造された身分を使って米国企業に熟練した技術者を送り込み、従業員の実際の所在地を隠すために「ラップトップファーム」と呼ばれる手法を利用しています。
労働者たちは得た収益を北朝鮮政権に送金し、同政権の兵器開発プログラムの資金源としています。また、身元が発覚した際には、機密データの窃取やマルウェアの設置による妨害行為も頻繁に行われています。
これらの活動の取り締まりの一環として、米国当局は以下の個人および企業に制裁を科しました：
- ヴィタリー・セルゲーエヴィチ・アンドレーエフ — ロシア国籍の人物で、2024年12月以降、北朝鮮当局と協力し、チニョン情報技術協力会社を支援するための資金移動を仲介。仮想通貨を約60万ドルに換金し、ロシアとラオスで活動する北朝鮮IT労働者団体に物質的支援を提供しました。
- キム・ウンソン — ロシア駐在の北朝鮮経済・通商領事で、アンドレーエフと協力し、制裁対象のIT労働者ネットワークへの資金供給を仲介。これらの収益活動に関して北朝鮮政府を代表して行動しています。
- 瀋陽金豊利網絡科技有限公司 — チニョンに関連する中国のフロント企業で、北朝鮮IT労働者の団体で構成。2021年以降、チニョンおよびコリア新進貿易会社のために100万ドル以上の利益を上げ、不正収益を北朝鮮の兵器プログラムへ送金するのに寄与しています。
- コリア新進貿易会社 — 北朝鮮人民武力省総政治局傘下の企業で、すでに米国の制裁対象。海外IT労働者の派遣に関する指示を北朝鮮当局から受け、彼らの収益から利益を得ています。
ブロックチェーン分析企業Chainalysisも、アンドレーエフのビットコインウォレットについて詳細を公開しており、これは北朝鮮IT労働者の収益を洗浄するために主流取引所の入金アドレスとして使用されていました。
出典：Chainalysis
これらの制裁の効果として、指定された団体の米国内資産が凍結され、すべての米国市民および企業は彼らとの取引が禁止されます。
この措置は米国外にも抑止力として及び、指定された個人や企業の代理で取引を行った場合、制裁や制限の対象となるリスクがあります。
OFACは、北朝鮮が仮想通貨を実際に利用可能な資金に換金するのを支援するインフラや金融仲介者への取り締まりを強化しています。
昨年7月、米国当局は3回にわたる取締りで合計20人と8社に対し、制裁・起訴・告発を行いました（1、2、3）。
