ドイツの連邦刑事警察局（通称BundeskriminalamtまたはBKA）は、マネーロンダリングと犯罪取引プラットフォームの運営の疑いで、eXch暗号通貨取引所に関連するオンラインインフラを押収し、閉鎖しました。
この作戦は2025年4月30日に実施され、当局は8テラバイトのデータと、ビットコイン、イーサリアム、ライトコイン、ダッシュで3400万ユーロ（3825万ドル）相当の暗号通貨資産も押収したと述べています。
BKAによると、eXch[.]cxは2014年から存在し、暗号通貨の交換サービスを提供し、ユーザーがデジタル資産を交換できるようにしていました。それはクリアネットとダークウェブの両方で利用可能でした。
eXchは「特に犯罪地下経済（UE）のプラットフォームで、マネーロンダリング対策を実施していないと広告していた」とBKAは声明で述べています。
「ユーザーはサービスに対して身元を確認する必要がなく、ユーザーデータも保存されていませんでした。したがって、eXchを介した暗号交換は、特に金融フローを隠すのに適していました。」
サービス開始以来、推定19億ドル相当の暗号通貨資産がこのサービスを使用して転送されたと推定されています。これには、今年初めのBybitハッキング後に北朝鮮の脅威アクターによって得られた不正収益の一部も含まれています。
この展開は、eXchが4月17日に今月をもって業務を停止する計画を発表したことを受けて、当局が「多数の証拠と手がかり」を確保することを促しました。
BitcoinTalkフォーラムに投稿されたメッセージで、eXchは述べ、プラットフォームが「マネーロンダリングとテロリズム」で起訴することを目的とした「強制的にプロジェクトを閉鎖しようとする活発な大西洋横断作戦の対象」であるという「情報の確認を受けた」後に閉鎖すると述べました。
「私たちが今非難されているようなマネーロンダリングやテロリズムといった不正活動を可能にすることは、決して私たちの意図ではありませんでした。」と主張しました。「私たちが犯罪者と見なされるプロジェクトを運営する動機は全くありません。これは私たちにとって全く意味がありません。」
閉鎖後、オランダの財務情報捜査局（FIOD）は、メッセージで「このスワップサービスを通じてマネーロンダリングやその他の違法活動に関与している個人を積極的に調査している」と述べました。
「この行動はプライバシーへの攻撃ではないことを明確にしたいと思います。私たちはプライバシーの権利を尊重し、デジタル時代におけるその重要性を認識しています。しかし、サービスが犯罪に悪用される場合、私たちは行動します。」と付け加えました。
「不正活動に関与しているすべての人に、直ちに活動を停止するよう促します。法的な結果は深刻なものとなり得ます。問題はプライバシーではなく、犯罪の悪用です。」
翻訳元: https://thehackernews.com/2025/05/germany-shuts-down-exch-over-19b.html