出典：Collection Christophel（Alamy Stock Photo経由）
ニュース速報
Samourai Walletの仮想通貨ミキサーの創設者である2人の幹部が、サイバー犯罪者やその他の悪質な人物のために2億ドル以上を洗浄した罪で有罪を認めました。
CEOのキオン・ロドリゲス氏と最高技術責任者（CTO）のウィリアム・ロナガン・ヒル氏は、犯罪収益を取り扱う資金移動業を運営していたことを認めました。彼らは共謀罪で有罪を認め、罰金に加え最大5年の懲役刑に直面しています。
米司法省は、昨年4月にロドリゲス氏とヒル氏を、無許可の資金移動業運営およびマネーロンダリングの2つの共謀罪で逮捕しました。後者は最大20年の懲役刑が科される可能性があります。
「被告らは、犯罪者が数百万ドルの不正資金を洗浄できることを知りながら、仮想通貨ミキシングサービスを作り運営していました。その中には、仮想通貨の窃盗、麻薬取引、詐欺スキームの収益も含まれます」と、米国検事ニコラス・ルース氏は述べています。「犯罪者が違法目的で仮想通貨技術を悪用すると、公共の信頼を損ない、合法的に運営する仮想通貨企業に不当な負担をかけることになります。」
この2人は2015年にSamouraiというモバイルアプリの開発を開始し、「違法取引の性質を隠すことを目的とした」2つのサービスを中心に設計しました。
1つ目はWhirlpoolと呼ばれるビットコインミキシングサービスで、ユーザーグループ間のビットコイン取引をまとめて調整するものでした。2つ目のサービスであるRicochetは、ユーザーが「ホップ」や追加の中間取引を導入できるようにし、取引の追跡や送金元・送金先アドレスの関連付けを困難にしました。
「2017年のRicochetの開始と2019年のWhirlpoolの導入以降、8万BTC以上（当時の為替レートで20億ドル超）がこれらのサービスを通過しました」とニューヨーク南部地区連邦検事局は述べています。これら2つのサービスによるマネーロンダリングで、2人の幹部は600万ドル超の手数料収入を得ていたとされています。