米国財務省は、ランサムウェア集団の資金洗浄を支援したとして以前制裁を受けたロシアの仮想通貨取引所Garantexの後継企業であるGrinexに対して制裁を発表しました。
TRM Labsの4月に公開されたレポートによると、GrinexはGarantexの以前の運営と強い関係があることが明らかになりましたが、不正取引に利用されている証拠までは示されませんでした。
Grinexは、米国当局が2025年3月初旬にGarantexのドメインを押収し、1億ドル相当の不正取引とサイバー犯罪者の資金洗浄に関与した後、Garantexに関連するTelegramチャンネルで宣伝されました。Garantexの管理者2名、アレクサンドル・ミラ・セルダとアレクセイ・ベスチョコフはその後起訴され、ベスチョコフはインドで休暇中に逮捕されました。
Garantexは、2022年4月に財務省外国資産管理局（OFAC）によって制裁対象となりました。これは、ダークネット市場やサイバー犯罪グループ、Hydraダークウェブ市場、悪名高いContiランサムウェア・アズ・ア・サービス（RaaS）運営、Black Basta、LockBit、NetWalker、Ryuk、Phoenix Cryptolockerランサムウェア集団などとの関与によるものです。
「2025年3月6日に米国シークレットサービス主導で行われた法執行措置の直後、Garantexの幹部はGarantexへの主要サービスの提供を継続するためのインフラを構築し、特にGarantexの顧客預金をGrinexに移転しました」とOFACは木曜日に発表しました。
「Grinexの宣伝資料によれば、この取引所はGarantexに影響を与えた制裁や資産凍結を受けて設立されたとされています。設立以来、Grinexは数十億ドル規模の仮想通貨取引を仲介してきました。」
昨日、OFACはGarantex、共同創設者3名（セルゲイ・メンデレエフ、アレクサンドル・ミラ・セルダ、パベル・カラヴァツキー）、およびロシアとキルギスのパートナー企業6社（InDeFi Bank、Exved、Old Vector、A7、A71、A7 Agent）に対する制裁も更新しました。これらは、制裁対象となった2つの仮想通貨取引所への関与が疑われています。
また木曜日、国務省はGarantex幹部の逮捕または有罪判決につながる情報に対し、最大600万ドルの報奨金を発表しました。
「仮想通貨取引所を悪用して資金洗浄やランサムウェア攻撃を助長することは、我が国の安全保障を脅かすだけでなく、正当な仮想資産サービス提供者の評判も傷つけます」と財務省テロ・金融情報担当次官ジョン・K・ハーレーは述べました。「これらの悪質な行為者を明らかにすることで、財務省はデジタル資産業界の健全性を守り、支援し続けます。」
国務省によれば、Garantexは2019年4月から2025年3月までに960億ドル以上の仮想通貨取引を処理したとされています。
