財務省、北朝鮮IT労働者スキームの支援者およびフロント組織に制裁

財務省は水曜日、広範な北朝鮮の技術労働者スキームを撹乱する取り組みを拡大し、同国による長年にわたる企業詐欺および国際的な制裁にもかかわらず資金を得る陰謀活動の支援者およびフロント組織に制裁を課しました。

ヴィタリー・セルゲーエヴィチ・アンドレーエフ、キム・ウンソン、瀋陽金豊里ネットワークテクノロジー、そしてコリア新進貿易会社は、北朝鮮政府が主導するこのスキームへの関与が疑われるとして、財務省外国資産管理局によって制裁対象となりました。

当局は、北朝鮮政権が、偽造書類、盗まれた身分証明書、偽の人物を使って北朝鮮国籍を隠し、米国やその他の国でIT職に専門労働者を配置することで、兵器およびミサイル計画に資金を流す大規模な作戦を企て、維持していると非難しています。

「北朝鮮政権は、海外のIT労働者を利用した詐欺スキームを通じて米国企業を標的にし、データを盗み身代金を要求し続けています」と、財務省テロ・金融情報担当次官ジョン・K・ハーレーは書面声明で述べました。

制裁回避スキームが拡大する中、米国政府の対応も強化されています。当局は関与する人物や組織を引き続き標的にしており、水曜日の措置は、司法省が北朝鮮国籍者から774万ドルを押収したことに続くもので、これはスキームの一環として違法に雇用されたIT労働者が得た暗号資産をマネーロンダリングしようとした疑いによるものです。

アンドレーエフは44歳のロシア国籍者で、財務省によれば、暗号資産の押収および過去に制裁対象となった北朝鮮国防省関連のチニョン情報技術協力会社への支払いを仲介した疑いがあります。チニョンはロシアとラオスでIT労働者チームを雇用していると当局は述べています。

「少なくとも2024年12月以降、アンドレーエフはロシア拠点の朝鮮民主主義人民共和国経済・貿易領事官キム・ウンソンと協力し、暗号資産を米ドルの現金に換金することで、合計約60万ドルに相当する複数の金融取引を仲介してきました」と財務省は制裁発表で述べています。

当局によると、瀋陽金豊里はチニョンの中国におけるフロント企業であり、北朝鮮IT労働者グループを管理し、チニョンおよび体制の総政治局傘下の新進に100万ドル以上の利益をもたらしています。

財務省は今夏初めにも、北朝鮮IT労働者スキームに関与した疑いのある人物や組織に対して別の制裁措置を課しています。7月下旬には、国務省が、暗号資産窃盗、不正なリモートIT業務、たばこ密輸など複数の犯罪で告発された7人の北朝鮮国籍者の逮捕につながる情報に対し、最大1,500万ドルの報奨金を発表しました。