暗号通貨企業、ロマンス詐欺資金4,700万ドルを凍結

複数の暗号通貨企業が協力し、「ロマンス詐欺」（豚の屠殺）詐欺師によって盗まれた約5,000万ドルが目的地に到達するのを防ぎました。

ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、暗号通貨取引所のBinanceとOKX、そしてステーブルコインのTetherと連携して資金を押収したと発表しました。

Chainalysisは調査ツールを用いて、東南アジアを拠点とするロマンス詐欺グループに関連する複数のアドレスを特定しました。

これらのキャンペーンは通常、ロマンスと投資詐欺を組み合わせたもので、脆弱な個人が出会い系サイトで詐欺師に接触され、巧みに信頼を得られた後、何らかの投資詐欺に投資するよう説得されます。

Chainalysisは、詐欺師が数百人の被害者のウォレットから送金を受け取るために使用した5つのウォレットを特定しました。その中には、2022年11月から2023年7月の間に100万ドル以上を送金したものもあります。

「資金が送金されると、詐欺師は収益を集約用ウォレットに移し、そこから4,690万ドル相当のUSDT（Tether）を3つの中継アドレスに送金しました。その後、資金は5つの異なるウォレットに移されました」とChainalysisは説明しています。

その後、Tetherは調査結果をAPAC（アジア太平洋）地域の法執行機関と共有し、2024年6月にその指示で資金を凍結しました。

なぜこの取り組みの公表にこれほど時間がかかったのかは不明です。

「イーサリアムやビットコインのような他の暗号通貨とは異なり、Tetherには既知の不正資金を凍結する技術的な能力があります」とTetherのCEO、パオロ・アルドイノ氏はChainalysisに語りました。

「私たちは、世界中の法執行機関と協力し、豚の屠殺詐欺やあらゆる種類の不正行為に関連する資金を凍結し、最終的には被害者への補償を実現することに尽力しています。」

しかし、これはこの種の取り組みが初めてというわけではありません。2023年11月、TetherとOKXは、米国司法省（DOJ）と協力し、東南アジアのロマンス詐欺に関与する国際的人身売買組織に関連する約2億2,500万ドル相当のUSDTを凍結したと発表しました。

増加するロマンス詐欺

ロマンス詐欺は、サイバー犯罪者が金銭を得るための手段としてますます人気が高まっています。2024年2月のChainalysisのレポートによると、関連する損失は前年比で40%増加し、暗号通貨詐欺による総収益の3分の1を占めました。

また、ロマンス詐欺師への入金件数も2024年には前年比210%増加し、被害者数の増加を示しています。

3月には、米国当局とブロックチェーン分析企業TRM Labsがロマンス詐欺師に送金される予定だった820万ドルを押収したと発表しました。

この犯罪は、東南アジアの大規模な施設に監禁された人身売買被害者によって実行されることが多いです。また、Huione Guaranteeのようなオンラインマーケットプレイスによっても可能になっており、Chainalysisによれば、2021年以降、暗号通貨取引額は490億ドルを超えています。