暗号通貨企業、ロマンス詐欺資金4,700万ドルを凍結

複数の暗号通貨企業が協力し、「ロマンス詐欺（豚の屠殺）」詐欺師によって盗まれた約5,000万ドルが目的地に到達するのを防ぎました。

ブロックチェーン分析企業Chainalysisは、暗号通貨取引所BinanceとOKX、ステーブルコインTetherと連携して資金を押収したと発表しました。

Chainalysisは調査ツールを使い、東南アジアを拠点とするロマンス詐欺グループに関連する複数のアドレスを特定しました。

これらのキャンペーンは通常、ロマンス詐欺と投資詐欺を組み合わせたもので、脆弱な個人が出会い系サイトで詐欺師に接触され、巧みに誘導された後、何らかの投資詐欺に投資するよう説得されます。

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Chainalysisは、詐欺師が数百人の被害者のウォレットから支払いを受け取るために使用した5つのウォレットを特定しました。その中には、2022年11月から2023年7月の間に100万ドル以上を送金したものもあります。

「資金が送金されると、詐欺師はその収益を集約ウォレットに送金し、そこから4,690万ドルのUSDT（Tether）が3つの中継アドレスに移されました。その後、資金は5つの異なるウォレットに移動しました」とChainalysisは説明しています。

その後、Tetherは調査結果をAPAC（アジア太平洋地域）の法執行機関と共有し、2024年6月にその指示で資金を凍結しました。

なぜこれらの取り組みが公表されるまでに時間がかかったのかは不明です。

「イーサリアムやビットコインのような他の暗号通貨とは異なり、Tetherは既知の不正資金を凍結する技術的能力を持っています」とTetherのCEO、パオロ・アルドイノ氏はChainalysisに語りました。

「私たちは、豚の屠殺詐欺やあらゆる種類の違法行為に関連する資金を凍結し、最終的には被害者への補償を実現することを目指し、世界中の法執行機関と協力することに尽力しています。」

しかし、これはこの種の作戦が初めてというわけではありません。2023年11月、TetherとOKXは、米国司法省（DOJ）と連携し、東南アジアのロマンス詐欺に関与する国際的人身売買組織に関連する約2億2,500万ドルのUSDTを凍結したと発表しました。

増加するロマンス詐欺

ロマンス詐欺は、サイバー犯罪者が金銭を得るための手段としてますます人気が高まっています。2024年2月のChainalysisのレポートによると、関連する損失額は前年比40％増加し、暗号通貨詐欺全体の収益の3分の1を占めるまでになっています。

また、ロマンス詐欺師への入金件数も2024年には前年比210％増加しており、被害者数が増加していることを示しています。

3月には、米国当局とブロックチェーン分析企業TRM Labsが、ロマンス詐欺師に送られる予定だった820万ドルを押収したと発表しました。

この犯罪は、東南アジアの大規模な施設に監禁された人身売買被害者によって実行されることが多いです。また、Huione Guaranteeのようなオンラインマーケットプレイスによっても可能になっており、Chainalysisによれば、2021年以降、4,900億ドル以上の暗号通貨取引が処理されています。