暗号資産企業、ロマンス詐欺資金4,700万ドルを凍結

複数の暗号資産企業が協力し、「ロマンス詐欺」（豚の屠殺）詐欺師によって盗まれた約5,000万ドルが目的地に到達するのを阻止しました。

ブロックチェーン分析企業のChainalysisは、暗号資産取引所のBinanceおよびOKX、ステーブルコインのTetherと連携して資金を押収したと発表しました。

Chainalysisは調査ツールを用いて、東南アジアを拠点とするロマンス詐欺グループに関連する複数のアドレスを特定しました。

これらのキャンペーンは通常、ロマンス詐欺と投資詐欺を組み合わせたもので、脆弱な個人が出会い系サイトで詐欺師に接触され、巧みに信頼を得られた後、何らかの投資詐欺に勧誘されます。

ロマンス詐欺について詳しくはこちら：インターポール、「豚の屠殺」用語の廃止を呼びかけ

Chainalysisは、詐欺師が数百人の被害者のウォレットから送金を受け取るために使用した5つのウォレットを特定しました。そのうちいくつかは、2022年11月から2023年7月の間に100万ドル以上を送金していました。

「資金が送金されると、詐欺師はその収益を集約用ウォレットに送金し、そこから4,690万ドル相当のUSDT（Tether）が3つの中継アドレスに移されました。その後、資金は5つの異なるウォレットに分散されました」とChainalysisは説明しています。

その後、Tetherは調査結果をAPAC（アジア太平洋地域）の法執行機関と共有し、その指示により2024年6月に資金を凍結しました。

なぜこれらの取り組みが公表されるまでに時間がかかったのかは不明です。

「イーサリアムやビットコインなど他の暗号資産とは異なり、Tetherには既知の不正資金を凍結する技術的能力があります」とTetherのCEO、パオロ・アルドイノ氏はChainalysisに語りました。

「私たちは、豚の屠殺詐欺やあらゆる種類の違法行為に関連する資金を凍結し、最終的には被害者への補償を実現することを目指して、世界中の法執行機関と協力していきます。」

しかし、これは同様の取り組みの初めての事例ではありません。2023年11月、TetherとOKXは、米国司法省（DOJ）と協力し、ロマンス詐欺に関与した東南アジアの国際的人身売買組織に関連する約2億2,500万ドル相当のUSDTを凍結したと発表しました。

増加するロマンス詐欺

ロマンス詐欺は、サイバー犯罪者にとってますます人気のある資金獲得手段となっています。Chainalysisの2024年2月のレポートによると、関連する損失は2024年に前年比40％増加し、暗号資産詐欺による収益全体の3分の1を占めるまでになっています。

また、ロマンス詐欺師への入金件数も2024年に前年比210％増加しており、被害者数の増加を示しています。

3月には、米国当局とブロックチェーン分析企業TRM Labsがロマンス詐欺師に送金される予定だった820万ドルを押収したと発表しました。

この犯罪は、東南アジアの大規模な施設に監禁された人身売買被害者によって実行されることが多いです。また、Huione Guaranteeのようなオンラインマーケットプレイスによっても可能となっており、Chainalysisによれば、同社は2021年以降、490億ドル以上の暗号資産取引を処理しています。