米国、数十億ドルを米国人から盗んだサイバー詐欺師に制裁

米国財務省は、東南アジアで活動する大規模なサイバー詐欺ネットワーク数件に制裁を科しました。これらのネットワークは昨年、米国人から100億ドル以上を盗みました。

これらの詐欺組織は主にミャンマーとカンボジアにあり、強制労働や人身売買、暴力を用いることで悪名高く、実質的に現代の奴隷労働農場としてオンライン詐欺を行っています。

詐欺の手口は「ロマンス詐欺」から偽の暗号通貨投資の機会まで多岐にわたります。

発表によると、2024年におけるこれら南アジア詐欺センターによる米国人への経済的被害は、前年と比べて66%増加したと記録されています。

財務省外国資産管理局（OFAC）は、ミャンマーのカレン民族軍（KNA）に関連する9つの対象と、カンボジアの様々な組織犯罪ネットワークに関連する10の対象に制裁を科しました：

1. Tin Win – 詐欺センターが入居する不動産を管理し、詐欺サイトに電力を供給するエネルギー会社を運営
2. Saw Min Min Oo – KNAの幹部で、詐欺事業に関与するKNA関連企業を管理
3. Chit Linn Myaing Co., Ltd (CLM Co.) – KNAの持株会社。Myanmar Yataiのパートナーで、詐欺事業を支援
4. Chit Linn Myaing Toyota Company Limited – 詐欺センター運営に関与するKNA関連会社
5. Chit Linn Myaing Mining & Industry Company Limited – 詐欺関連活動に関与するKNA関連会社
6. Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company Limited – シュエコッコで詐欺事業に電力を供給するためエネルギー供給会社と契約
7. She Zhijiang – Yatai New Cityの首謀者。人権侵害でタイで逮捕
8. Yatai International Holdings Group Limited (Yatai IHG) – She Zhijiangの主要企業体。Myanmar Yataiの大部分を所有
9. Myanmar Yatai International Holding Group Co., Ltd – Yatai IHGとCLM Co.の合弁会社。Yatai New City詐欺コンパウンドを所有・運営
10. T C Capital Co. Ltd. – Golden Sun Sky Casino and Hotelおよび仮想通貨詐欺・資金洗浄の拠点を所有
11. Dong Lecheng – T C Capitalの創設者。中国で資金洗浄の罪で有罪判決
12. K B Hotel Co. Ltd. – 奴隷労働を用いたオフィスビル・ホテル・カジノを含む詐欺コンパウンドを所有
13. Xu Aimin – K B Hotelの共同創設者。中国で違法オンラインギャンブルと資金洗浄に関与し有罪判決
14. K B X Investment Co. Ltd. – Xu Aiminが所有するカンボジアの不動産会社
15. Chen Al Len – Heng He Bavetのディレクター、K B Hotelの取締役
16. Su Liangsheng – Heng He Bavetの共同ディレクター、M D S Heng Heの取締役
17. Heng He Bavet Property Co. Ltd. – Heng He Casinoを所有し、仮想通貨詐欺や強制労働に関与
18. M D S Heng He Investment Co. Ltd. – プルサット州の詐欺コンパウンド開発業者
19. HH Bank Cambodia plc – ChenとSuが大株主の金融機関。詐欺活動を支援

科された制裁は、大規模犯罪に関する大統領令13851、サイバー脅威に関する13694、人権侵害に関する13818、ミャンマーの不安定化行為者に関する14014に基づく違反によるものです。

実際には、制裁対象となった組織は米国の金融システムから遮断され、米国人とのビジネスや金融取引が禁止されます。また、米国内に保有する資産は凍結され、国際的な銀行やパートナー、プラットフォームへのアクセスも大幅に制限されます。

現時点で詐欺組織に直接的な影響を与える逮捕者は出ていませんが、制裁はこれらの脅威組織に対して法的リスクと経済的孤立をもたらしています。