欧州警察、1億ユーロ規模の暗号資産詐欺組織を摘発

ヨーロッパ全域で行われた警察の合同作戦により、暗号資産詐欺の首謀者とされる人物を含む5人が逮捕されました。この詐欺は被害者から1億ユーロ（1億1800万ドル）をだまし取ったと考えられています。

EUの刑事司法協力機関であるユーロジャストは、スペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアの5か所の物件を警察が家宅捜索した合同作戦日を調整したと昨日発表しました。

主犯格の容疑者は、被害者をプロが設計したウェブサイトに誘導し、暗号資産投資で高いリターンを約束するという数年にわたるキャンペーンに関与していたとされています。しかし、投資家が資金の回収を試みると、さらに追加の手数料を要求され、その後ウェブサイト自体が閉鎖されたとユーロジャストは述べています。

この手口は少なくとも2018年から続いており、被害者や資金洗浄活動は23か国にわたって広がっています。

ユーロポールは2020年以降、現地捜査官に「作戦および分析面」で支援を提供し、ユーロジャストはスペインとリトアニア当局間の合同捜査チーム（JIT）を設置、さらに合同作戦日の調整も行いました。

投資詐欺は依然として最も収益性の高いサイバー犯罪の一種であり、FBIによると2024年には詐欺師に約66億ドルの利益をもたらしています。

暗号資産投資詐欺は特に詐欺師の間で人気があり、被害者は嘘を見抜くための技術的知識が不足していることが多く、また高いリターンを誇張する主張に引き込まれやすい傾向があります。

また、AIツールを使えばプロフェッショナルに見えるウェブサイトや投資「アカウント」を簡単に作成でき、暗号資産自体も捜査官にとって追跡が難しい場合があります。

5月には、ヨーロッパ5か国の法執行機関が、偽の投資話で高いリターンを約束し、少なくとも100人の被害者から300万ユーロ（340万ドル）以上をだまし取った組織犯罪グループを摘発しました。

6月には、ヨーロッパと米国の当局が協力し、5000人以上の被害者から4億6000万ユーロ（5億4000万ドル）をだまし取った暗号資産投資詐欺組織を摘発しました。ボレッリ作戦により、マドリードとカナリア諸島で5人が逮捕されました。