米国司法省は、暗号資産投資詐欺、いわゆる「豚屠殺」詐欺を通じて米国内の被害者から数十億ドルを盗んだ犯罪組織「プリンスグループ」のリーダーから、150億ドル相当のビットコインを押収しました。
犯罪者らはまた、数百万件の電話番号を使って詐欺計画を実行する自動コールセンターも運営していました。
「プリンスグループは、何百人もの労働者を人身売買し、カンボジアの施設で詐欺を実行させ、しばしば暴力の脅威の下で働かせていました」と司法省は火曜日のプレスリリースで述べています。
「これらの施設は高い壁と有刺鉄線で囲まれた広大な寮を備え、暴力的な強制労働キャンプとして機能していました。」
チェン・ジー（ヴィンセントとも呼ばれる）はプリンスグループ犯罪組織の会長で、包括的な暗号資産投資詐欺計画を指揮しましたが、現在も逃亡中です。彼は法執行機関による摘発を回避するための公務員への贈賄、詐欺施設の管理、強制労働キャンプ内での暴力行為にも直接関与していました。
ジーはまた、共犯者に対し「スプレー」や「ファンネル」などの高度な資金洗浄手法を使うよう指示し、違法に得た暗号資産の出所を隠すために大量の暗号資産を複数のアドレスに分散させていました。これらの資産は後に暗号資産ウォレットに送金されたり、法定通貨に換金された後に銀行口座へ入金されていました。
犯罪者たちは一部の資金を高級旅行や贅沢な買い物、ヨットやプライベートジェット、別荘などの高額商品、さらにはニューヨークのオークションで購入したピカソの絵画にも使っていました。
英国外務・英連邦・開発省（FCDO）と連携し、米国財務省外国資産管理局（OFAC）はチェン・ジーおよびプリンスグループ内の他146名の対象者に制裁を科しました。
「米国におけるオンライン投資詐欺による損失はここ数年で着実に増加し、総額166億ドルを超えています」とOFACは指摘しています。
「米国政府の推計によれば、2024年に米国人が東南アジア拠点の詐欺組織によって少なくとも100億ドルを失っており、前年から66％増加しています。プリンスグループTCOによる詐欺のような事例が特に顕著です。」
