英国と米国、東南アジア拠点のオンライン詐欺ネットワークに制裁

東南アジアで違法な詐欺センターを運営する少なくとも4つの組織からなるネットワークが、英国と米国政府によって制裁を受けました。

この制裁により、ネットワークの運営者が英国に所有するこれらの企業や資産は即時凍結されると、英国内務省および外務・英連邦・開発省（FCDO）が10月14日に発表しました。

制裁対象となった組織には、カンボジアをはじめとする地域でカジノや詐欺センターとして使われる複合施設を運営する、数十億ポンド規模の著名なコングロマリット「プリンス・グループ」と、その会長で英国政府から「ネットワークのリーダー」と評されるチェン・ジー氏が含まれます。

「チェン氏とプリンス・グループは企業の代理人を通じて事業との関係を維持しており、収益のマネーロンダリングにも関与している」とFCDOは声明で述べました。

代理組織の一部も制裁対象となっており、ジンベイ・グループ、ゴールデン・フォーチュン・リゾーツ・ワールド社、バイエックス・エクスチェンジが含まれます。

ジンベイ・グループはプリンス・グループと関係のあるレジャー・エンターテインメント企業です。ジンベイ・グループの資産には、カンボジアの観光地シアヌークビルにある7階建ての旗艦ホテル兼カジノや、複数の詐欺センターが含まれると英国政府は述べています。

ゴールデン・フォーチュン・リゾーツ・ワールド社は、プリンス・グループの子会社が建設し「テクノロジーパーク」と偽装されたプノンペン郊外の大規模な詐欺施設を運営していると報じられています。

バイエックス・エクスチェンジは、ジンベイおよびプリンス・グループと関係があるとされる暗号通貨プラットフォームです。

「恐ろしい」詐欺センターが人生を破壊

これらの制裁は、FCDOおよび米国財務省外国資産管理局（OFAC）による大規模な調査の結果です。

調査によると、このネットワークはカンボジア、ミャンマー、東南アジア各地で詐欺センターを運営し、偽の求人広告で外国人を使われなくなったカジノや専用に建設された施設に誘い込み、拷問の脅しのもとオンライン詐欺を強要しています。

「詐欺は多くの場合、オンラインで関係を築き、ターゲットに対して詐欺的な暗号通貨投資スキームにますます多額の資金を『投資』するよう説得する形で行われます。収益は、一見合法的なフロント企業やオンラインギャンブルプラットフォームを含む高度な金融エコシステムを用いてマネーロンダリングされます」と英国政府の声明は説明しています。

このネットワークの事業体は英領バージン諸島に設立されていると声明は述べています。

さらに、チェン氏とその協力者は、ロンドン北部アベニュー・ロードにある1,200万ポンド（1,600万ドル）の豪邸、ロンドン市フェンチャーチ・ストリートの1億ポンド（1億3,350万ドル）のオフィスビル、ロンドン南部ニューオックスフォード・ストリートおよびナイン・エルムズにある17戸のフラットを所有していると報じられています。

英国政府は、ロンドン北部の豪邸が現在凍結されたことを確認しました。

英国外務大臣イヴェット・クーパー氏は「これら恐ろしい詐欺センターの首謀者たちは、弱い立場の人々の人生を破壊し、ロンドンの住宅を買い漁って資金を隠しています。米国の同盟国と共に、私たちはこのネットワークがもたらす国際的な脅威に対抗するため、断固たる行動を取っています。人権を守り、英国民を保護し、不正資金を私たちの街から排除します」とコメントしました。

英国詐欺担当大臣ハンソン卿は、これらの制裁が「詐欺行為で利益を得る者を阻止し、犯罪者に責任を負わせ、不正資金を英国から排除するという英国政府の決意を示すものだ」と述べました。

「新たに拡大した詐欺対策戦略と今後開催されるグローバル詐欺サミットを通じて、私たちはさらに腐敗したネットワークを撲滅し、恥知らずな犯罪者から国民を守るために取り組んでいきます」と発表しました。