Xinbi Telegram市場、暗号犯罪、ロマンス詐欺、北朝鮮の資金洗浄に84億ドル関与

中国語のTelegramベースの市場であるXinbi保証は、2022年以来84億ドル以上の取引を促進しており、HuiOne保証に次ぐ2番目の主要なブラックマーケットとして露見しました。

ブロックチェーン分析会社Ellipticが発表した報告によると、市場の商人たちは技術、個人データ、および資金洗浄サービスを販売していることが判明しました。

「USDTステーブルコインが主要な支払い方法であり、市場はこれまでに84億ドルの取引を受け取っています」と同社は述べました。「一部の取引は北朝鮮によって盗まれた資金に関連しています。」

XinbiはHuiOneと同様に、東南アジアの詐欺師にサービスを提供しており、いわゆるロマンス詐欺スキーム（以前は「豚の屠殺」と呼ばれていた）を行う者を含み、近年最も収益性の高いサイバー犯罪の一つとなっています。

これらの犯罪市場で注目すべきは、すべてがTelegram上で運営されており、技術ツールから資金洗浄サービスまで、オンライン詐欺を大規模に行うための幅広いサービスを利用できるワンストップショップになっていることです。

Ellipticによれば、Xinbi保証には233,000人のユーザーがおり、商人は資金洗浄、Starlink衛星インターネット機器、偽ID、潜在的な被害者をターゲットにするために使用される盗まれた個人情報のデータベースに関連する広範なカテゴリに分けられています。

他のベンダーはさらに一歩進んで、中国内の任意のターゲットを追跡し脅迫する、卵子提供者や代理母として女性を提供する、さらには性的人身売買に関与することを申し出ており、違法なサービスがサイバー詐欺を超えていることを示しています。

「市場は強い成長を見せており、2024年第4四半期は初めて10億ドル以上の流入を見た四半期です」とEllipticは述べました。「HuioneやXinbi保証のような中国語の保証市場での取引量は、初代のTorベースのダークネット市場のそれをはるかに上回っています。」

しかし、Xinbiの最も興味深い側面は、「投資と資本保証グループ会社」と主張していることであり、Mohd Shahrulnizam Bin Abd Manapという名前の人物によって米国コロラド州に登録されています。州の法人登録によれば、この会社は2022年8月に法人化されました。それ以来、定期報告書を提出しなかったため「滞納」としてマークされています。

XinbiとHuiOne保証は、昨年7月にインドの暗号通貨取引所WazirXのハッキング後に北朝鮮によって盗まれた暗号通貨資産を洗浄するためにも使用されており、2024年11月12日に前者が管理するウォレットアドレスに22万ドルのUSDTが送られました。

この発見に応じて、EllipticはTelegramがこれら2つのサービスに属する数千のチャンネルを閉鎖し、35億ドル以上のUSDT取引を行ってきた2つの最大の市場を効果的に妨害したと述べました。

この展開は、米国財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）が、カンボジアに拠点を置くHuiOneグループを「主要な資金洗浄の懸念」として指定し、米国の金融システムへのアクセスを制限しようとした数週間後に発生しました。

「これらのプラットフォームはまた、安定コインやその他のデジタル支払いを基盤とした中国の地下銀行システムを垣間見る窓を提供しており、大規模な資金洗浄に利用されています」とEllipticは述べました。