タジン・グループ、Telegramの「保証取引所」を悪用
中国系サイバー犯罪者たちは、従来のダークウェブ基盤から次々と手を引いています。巧妙なフィッシングキャンペーン、盗難クレジットカードの売買、マネーロンダリング、実行部隊の勧誘といった活動は、今やその大半がTelegramに移行しました。このメッセージングプラットフォーム上で犯罪シンジケートは強固なチ
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財務省、銀行にサイバー詐欺の報告義務を強化するよう要請 2023年以降の被害額は約130億ドルに
米連邦政府は、海外の詐欺センターが仕掛ける手口を金融機関がより注意深く発見し、報告するよう求めています。 財務省の金融犯罪取締ネットワーク(FinCEN)は、2023年9月から2025年12月までに提出された33,000件超のサイバー詐欺インシデント報告を対象とした包括的な調査とあわせて、金融業界向けの
OFAC、中国系詐欺プラットフォーム「Xinbi Guarantee」を制裁対象に指定
米政府は英国に続き、詐欺やマネーロンダリングをはじめとする犯罪行為を支援してきた悪名高い中国語系マーケットプレイスを制裁対象に指定しました。 Xinbi Guaranteeは、東南アジアなどを拠点とする詐欺センターの運営者や他の国際犯罪組織と、金融サービスや技術その他のサービスを提供する業者とを結びつける役割を