OFAC、中国系詐欺プラットフォーム「Xinbi Guarantee」を制裁対象に指定

米政府は英国に続き、詐欺やマネーロンダリングをはじめとする犯罪行為を支援してきた悪名高い中国語系マーケットプレイスを制裁対象に指定しました。

Xinbi Guaranteeは、東南アジアなどを拠点とする詐欺センターの運営者や他の国際犯罪組織と、金融サービスや技術その他のサービスを提供する業者とを結びつける役割を果たしています。

米財務省の推計によれば、同マーケットプレイスは2022年の設立以来、デジタル通貨と法定通貨を合わせて240億ドル超の取引を処理してきたとされています。

「東南アジアの詐欺センターは、毎年数十億ドルもの資金をアメリカ人被害者から騙し取っています」と、財務長官のスコット・ベッセント氏は述べています。

「トランプ政権は、これら海外の犯罪組織を解体するための取り組みに一丸となって取り組んでおり、財務省は今後もあらゆる手段を用いてこの悪質な詐欺の背後にあるネットワークを崩壊させ、アメリカ国民を守っていきます」

ブロックチェーン分析企業TRM Labsによると、Xinbi Guaranteeの出品業者は、盗まれた個人情報や偽造身分証明書、AIディープフェイクツール、衛星インターネット機器、店頭(OTC)暗号資産取引などを出品しているといいます。

同社は「Xinbiが提供するサービスは、人身売買された外国人を利用した詐欺活動を支えています。彼らはしばしば正規の雇用を約束されて誘い込まれ、産業規模のオンライン詐欺に従事させられています」と記しています。

同社はまた、このサイトの実態は米政府の推計を上回る可能性があると指摘し、取引総額は360億ドル超に達するとの見方を示しました。

日々の資金流入額は2025年5月から12月にかけてほぼ倍増しており、これは制裁対象となったHuione Guaranteeや Tudou Guaranteeの凋落によって同マーケットプレイスが恩恵を受けた結果だと、TRM Labsは付け加えています。

「支援者」たちへの追及

米財務省外国資産管理局(OFAC)は、Xinbiの中核的な運営を支えているとする2つの事業体も併せて制裁対象に指定しました。

対象となったのは、シンガポールを拠点にエンドツーエンド暗号化メッセージアプリを提供するSafeW Technology社と、カンボジアに本拠を置き、デジタルウォレットアプリ「XinbiPay」(別名NewPay)を開発するAnwen Technology社です。

今回の制裁発表と同時に、米シークレットサービスとロンドンを拠点とするブロックチェーン分析企業Ellipticは、Xinbi Guaranteeに関連する528万ドル相当の暗号資産を特定し、凍結したことを明らかにしました。

「これらのサービスの業者や利用者は今後、自分たちのウォレットがいつ特定され凍結されてもおかしくないという状況に置かれることになります」とEllipticは述べています。「この不確実性は、こうしたマーケットプレイスが機能するために依拠している中核的な仕組みそのものを揺るがすものです」

実際、同社は明らかにしていますが、Xinbi Guaranteeは現在オフライン状態にあるとみられ、Telegramも同マーケットプレイスに関連する主要チャンネルを削除し、関連ユーザー名の使用を禁止しています。

英国は 3月にすでにXinbi Guaranteeを制裁対象としていました。