OFAC、中国系詐欺プラットフォーム「Xinbi Guarantee」を制裁対象に指定
米政府は英国に続き、詐欺やマネーロンダリングをはじめとする犯罪行為を支援してきた悪名高い中国語系マーケットプレイスを制裁対象に指定しました。 Xinbi Guaranteeは、東南アジアなどを拠点とする詐欺センターの運営者や他の国際犯罪組織と、金融サービスや技術その他のサービスを提供する業者とを結びつける役割を
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