詐欺マーケットプレイス「Tudou Guarantee」、Telegramでの運営を停止

世界最大級の詐欺師向けマーケットプレイスの一つが、米英による大規模な制裁を受け、Telegramでの運営を停止するようだ。

ロンドン拠点のブロックチェーン分析企業Ellipticは、東南アジアの巨大な詐欺経済の定番となっているTudou Guaranteeが、ソーシャル／メッセージングプラットフォーム上のグループを閉鎖していることを明らかにした。

「Tudou Guaranteeの他の部分、たとえばギャンブル事業などは引き続き機能しているため、これが全面的な閉鎖の初期段階を示すものなのか、それとも詐欺関連活動からの転換なのかは、まだ見極める必要があります」と、Elliptic共同創業者のトム・ロビンソン氏は説明した。

ロビンソン氏によれば、Tudou Guaranteeは2023年の開始以来、推定120億ドルの取引を処理しており、史上3番目に大きい詐欺マーケットプレイスとなっているという。

Tudou Guaranteeの成功の多くは、2025年5月にTelegramによって閉鎖され、270億ドル超の取引を処理していたHuione Guaranteeに負うところが大きい。

ロビンソン氏によると、同社は加盟店に対しTudouへ移行するよう促し、加盟店はそこで盗難データ、インフラ、マネーロンダリングなど、拡大する詐欺産業を支える各種サービスの提供を続けたという。この移行は周到に計画されており、Huione Guaranteeは2024年12月に後継にあたる同社の株式30%を取得したとみられる。

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Ellipticは、Tudou Guaranteeの差し迫った崩壊を、2025年11月に英国と米国がPrince Groupに科した制裁と結び付けている。

両国は同社を、カンボジアの少なくとも10カ所の詐欺拠点で強制労働と人身売買を行う「国境を越えた犯罪組織」に指定した。同社会長のChen Zhiは、英国政府により「ネットワークの指導者」と評された。

「2025年後半には、カンボジアの詐欺拠点を標的とした法執行活動が急増し、2026年1月6日には、カンボジアと中国の共同によるChen Zhiの逮捕と中国への身柄引き渡しに至りました。彼は中国で訴追に直面しています」とロビンソン氏は続けた。

「EllipticがTudouの中枢管理ウォレットをリアルタイムで監視したところ、その後数日で活動が突然低下しており、逮捕との関連を示唆しています。」

空白を埋める動き

Ellipticによれば、Tudou Guaranteeの加盟店は以前、顧客に対して以下を提供していたという。

• 詐欺師がキャンペーンの収益を現金化できるようにする、暗号資産から法定通貨へのマネーロンダリング
• 身分証明書、銀行口座情報、電話番号など、フィッシングで被害者を狙うために利用可能な、盗まれた個人識別情報（PII）
• 事前構築済みの投資詐欺プラットフォーム、偽の取引インターフェース、フィッシングサイトなどのインフラ。便乗型の犯罪者がデジタル詐欺で利益を得られるようにするもの
• 詐欺師が別人になりすましてビデオ通話を行うのを助ける、AIによる顔入れ替え、音声クローン、ディープフェイク技術

残念ながら、Tudou Guaranteeの消滅とPrince Groupへの制裁が、世界的な詐欺の恒久的な減少を意味する可能性は低い。

「Huione Guaranteeの閉鎖後、EllipticはTudouや他のマーケットプレイスへの急速な移行を確認しました」とロビンソン氏は述べた。「今回も同様のパターンになると見ています。現在追跡している数十の保証型マーケットプレイスに活動が分散するほか、Tudouから流出した加盟店と顧客の獲得を狙う新規参入者も現れるでしょう。」

これにより当初は詐欺マーケットプレイスの追跡が難しくなるかもしれないが、優位に立つのは捜査側だと同氏は主張した。

「こうした巨大な詐欺プラットフォーム上の暗号資産取引はすべて、ブロックチェーン上に恒久的な記録を残します」とロビンソン氏は結論づけた。「EllipticがTudouを通じた120億ドルの活動を追跡できたのと同じ透明性により、私たちや政府の捜査当局は、その活動が次にどこへ移るのかを追跡できるのです。」