地下のデジタルサービスの悪名高い拠点であるTelegramのマーケットプレイス「Tudou Guarantee」は、急速に事業を縮小し、公開チャンネル全体で取引を停止した。分析企業Ellipticの調査によれば、停止前に同プラットフォームは取引総額120億ドル超を仲介しており、記録上で史上3番目に大きい違法マーケットプレイスとしての地位を確立していた。
中核サービスは停滞している一方で、Tudou Guaranteeの一部—とりわけギャンブルに特化した区画—は稼働を続けている。アナリストは、この停滞が、最終的な閉鎖に先立つ移行期間、あるいは詐欺行為との結びつきがより露骨ではないビジネスモデルへの戦略的転換を示す可能性があるとみている。
同プラットフォームは、サイバー不正に深く根差したTelegramベースの強力なバザールであるHuiOne GuaranteeとXinbi Guaranteeという2つの勢力が崩壊した後、注目を集めるようになった。Telegramが関連チャンネル数千件を一斉削除したのち、ベンダーはTudouへ移り、盗難認証情報、暗号資産のマネーロンダリングサービス、そして音声合成から、ビデオ通話認証を回避するために設計された高精細ディープフェイクに至る高度なAI駆動技術までを売りさばいた。
Chainalysis による最新のインテリジェンスは、2024年だけでAIベースの不正ソリューションの設計者が少なくとも3億7,590万ドル相当の暗号資産を集めたことを明らかにしている。この市場は2021年から2024年にかけて1900%という天文学的な伸びを見せ、詐欺師が超リアルな人格を生成し、捕食的な手口を大規模に増幅させることを可能にした。Tudouの拡大はさらに、2024年12月にHuiOneが同プラットフォームの30%株式を取得し、事実上、追われたパートナーの避難先として再目的化したことで加速した。
Ellipticは、これとは対照的に、Xinbi GuaranteeがTelegramの介入後に事業を再開したと指摘している。メッセージングサービス側によるその後の懲罰的措置がないため、こうした主体は別プラットフォームへ移行する必要もなく存続できている。
Tudouにおける取引量の突如としての消散は、カンボジアの複合企業プリンス・グループのトップで、巨額の投資詐欺を主導した疑いが持たれているチェン・ジーの逮捕と時期を同じくした。彼は、東南アジアで移住労働者を巻き込んだ強制労働の仕組みを統括し、被害者を恋愛を装って誘い込み、その後ほかの人々をだますことを強要したとされている。プリンス・グループはこれらの疑惑を否定しているものの、同実業家の逮捕直後、Tudouの主要な暗号資産ウォレットにおける活動は急落した。
Ellipticは、Tudouの解体の可能性を地域の詐欺産業に対する大きな打撃とみなす一方で、こうした空白は常に一時的であり、新興プラットフォームが行き場を失った顧客を引き継ぐ構えだと強調する。同時に当局は、国境をまたぐシンジケートに対する攻勢を強めている。2025年11月、米国はScam Center Strike Forceを設立した。これは東南アジアにおける暗号資産詐欺インフラの解体に特化した専門組織である。これまでにこの取り組みは、デジタル資産4億100万ドルを押収し、米国市民を標的とするインフラの体系的な解体を開始している。
