詐欺センター – TokyoBlackHatNews

米財務省、2023年以降サイバー詐欺による損失が約130億ドルに達したことを受け、銀行に不審行為報告の改善を要請

米財務省傘下のFinCENは、金融機関に対し新たなキーワードを用いた詐欺センター関連の不審行為報告(SAR)提出を要請FinCENは33,904件の申告にわたって金融取引にフラグを立てたとするが、この手法は取引の二重計上を招きやすく、実際の損失額とは大きく異なる可能性がある報告を提出した金融機関はわずか1,300

techradar.com 5日前 23:34

米財務省、サイバー詐欺の被害届出体制強化を銀行に要請損失額は累計130億ドル近くに

FinCEN、東南アジアの大規模詐欺センターが数十億ドル規模の被害をもたらしていると米銀行に警告被害者を暗号資産の「投資」に誘導し、後に偽の回収手数料で二重に騙す手口デジタル資産、ミキサー、ペーパーカンパニー、中国系の地下銀行網を通じて資金洗浄米国の金融機関は、特に東南アジアの大規模な詐欺センターによって実行され

infosecurity-magazine.com 2026年9月10日 17:10

OFAC、中国系詐欺プラットフォーム「Xinbi Guarantee」を制裁対象に指定

米政府は英国に続き、詐欺やマネーロンダリングをはじめとする犯罪行為を支援してきた悪名高い中国語系マーケットプレイスを制裁対象に指定しました。 Xinbi Guaranteeは、東南アジアなどを拠点とする詐欺センターの運営者や他の国際犯罪組織と、金融サービスや技術その他のサービスを提供する業者とを結びつける役割を

cyberscoop.com 2026年8月7日 05:36

連邦議会、行政府と同盟国が詐欺撲滅に向けて十分な連携を取れているかを問う

木曜日、超党派の上院議員らはトランプ政権当局者に対し、連邦政府機関と外国政府が詐欺師との闘いにおいて十分に連携できているかどうかを追及しました。証人として出席した政権当局者らは、この点の改善に取り組んでいると答えています。少なくとも13の連邦機関が詐欺対策の権限を有しており、これらすべての取り組みを統括する責任者が

therecord.media 2026年7月24日 01:42

国務省、外国人サイバー詐欺師にビザ制限を課す

米国務省は木曜日、外国のサイバー犯罪ネットワークに関与する個人およびその直近の家族を対象とした新たなビザ制限を発表しました。マルコ・ルビオ国務長官による声明は、東南アジア諸国連合(ASEAN)首脳会議出席のためフィリピンを訪問していた同長官の最終日に発表されました。同地域は、大規模な組織的詐欺センターの温床として

meterpreter.org 2026年6月19日 12:32

INTERPOLがアジア太平洋地域における組織的サイバー犯罪の拡大を警告

アジア全域でオンライン詐欺師たちはもはや、フィッシングメールを送る個人の犯罪者ではなくなっています。多くは今や、コールセンターや独自のマルウェア、人工知能ツールを備えた組織的な企業体として活動しています。INTERPOLは今週、「2025/2026年版アジア・南太平洋地域サイバー脅威評価レポート」

bleepingcomputer.com 2026年4月30日 20:25

警察が9つの仮想通貨詐欺センターを摘発、276人を逮捕

米国と中国の当局が関わる共同国際作戦により、少なくとも276人の容疑者が逮捕され、9つの仮想通貨投資詐欺センターが摘発されました。今回の取り締まりはアラブ首長国連邦内務省配下のドバイ警察によって主導され、いわゆる豚屠殺スキーム（ロマンス詐欺としても知られている）を実行する犯罪ネットワークを標的にしました。このスキ

therecord.media 2026年4月24日 05:23

米国、詐欺コンパウンドから数百万ドルを得たカンボジア上院議員に制裁

カンボジアの上院議員で同国の指導者の長年の同盟者は、米国の経済的損失を引き起こした詐欺コンパウンドへの関与により、木曜日に米国当局から制裁を受けました。財務省は、カンボジア上院議員コック・アンが、彼の詐欺センター運営に関わる他の28人とともに制裁されていると述べました。「このネットワーク内の東南アジアの詐欺運営者