米国の高官は水曜日、中国政府がアジア南部全域でサイバー詐欺犯拠点を運営する中国の犯罪シンジケートを暗黙のうちに支援し、毎年米国人から数十億ドルが盗まれている危機を悪用していると非難しました。
米国市民に年間160億ドル以上の損失をもたらすデジタル詐欺に対抗する米国の取り組みについての下院議員合同経済委員会での公聴会で、米国・中国経済安全保障レビュー委員会委員のレバ・プライス氏は、人民共和国に責任があると明確に述べました。
彼女は、北京が詐欺犯拠点の主要リーダーのいくつかを静かに支援し、政府資金と詐欺の収益を混合し、詐欺センターについての懸念を利用してカンボジア、ラオス、ミャンマー、タイにおける法執行の影響力を深めてきたと主張しました。
中国は近年、詐欺犯拠点のボスに強硬姿勢を取っていることで賞賛されてきました。同国の政府は最近判決を下し2つの一族に死刑判決を与えました。ミャンマーで悪名高い残虐なサイバー詐欺犯拠点を運営した罪によるものです。また、今年初め、中国の法執行機関は評判のサイバー詐欺ボス、陳志を身柄送還しました。
しかしプライス氏は、彼女と議会に支援されている委員会の他のメンバーが昨年5月にカンボジアを訪れて詐欺センターを調査し、詐欺センターから得られた利益と中国政府の一帯一路イニシアティブとの間に警戒すべきつながりを発見したと述べました。
中国の犯罪シンジケートは「中国の国有企業と並んで、一帯一路に関連するプロジェクトに投資した」と彼女は述べ、さらに「中国共産党の優先事項と一致するメッセージングおよび他の活動を推進することで免除を受けた可能性がある犯罪指導者も見てきた」と付け加えました。
証言に先立ちて委員会に提出した書面での発言の中で、プライス氏はヤータイ・ニュー・シティを具体的に言及しました。ミャンマーのシュエ・コッコにおける開発プロジェクトで、中国の政府高官によって大きく支持され、喧伝されました。中国の複数の国有企業が建設契約に署名し、数年以内に「アジア南部の中国オンライン詐欺シンジケートの最大ハブ」となった、とプライス氏は述べました。
資金の混合に加えて、プライス氏は、一部のサイバー詐欺ボスが中国共産党のプロパガンダを唱えた場合、中国の法執行機関から免除を受けたことを示す他の証拠があると主張しました。
彼女は、「折れた歯」とも呼ばれる犯罪ボス、尹学奎のケースを引き合いに出しました。彼は14k三合会のヘッドとしての役割で14年間投獄されていましたが、釈放直後、アジア南部でサイバー犯罪活動を再構築し始めました。
「しかし今回、彼は愛国的な親中共ビジネスマンとして自分自身をブランド変更しました。彼は有名に『私は昔はカルテルのために戦い、今は中共のために戦っている』と述べました。注目すべきことに、彼は彼の組織の1つのプロパガンダ活動について、中共系企業からの賞を受け取りました」とプライス氏は述べました。
「折れた歯は2020年以来グローバル・マグニツキー法の制裁下にありますが、今日まで中国は彼の詐欺センターを取り締まる措置を取っていません。これは北京が、詐欺センターからの利益を使用してその議題を支援するのに役立つ中国の犯罪グループを許容する意思があることを示唆しています。」
中国は当初、中国国民をターゲットにしていたため、詐欺センターを取り締まるために介入しました。しかし、プライス氏は、逮捕の分析から、中国が自国民に影響を与える詐欺操作を選別的に取り締まり、外国人に被害をもたらすものを継続することを許可していたことを明かしました。
中国の詐欺シンジケートは「米国人をターゲットにしてシフトするためのインセンティブを与えられた」と彼女は述べました。
「この点を説明するために、2024年に中国のオンライン詐欺からの損失は約30％低下し、米国での損失は約40％増加しました。米国人は現在、中国に関連した詐欺センターの上位のターゲットの1つです」とプライス氏は説明しました。
委員会が発見した懸念すべき展開は、中国自体での小規模詐欺操業の許容でした。以前の取り締まり中に逮捕された中国の犯罪者は現在刑務所から釈放されており、中国に店舗を設置しています、とプライス氏は主張しました。
「彼らは『外国人狩猟』に従事した場合、ターゲットにされないと考えています。『中国人は中国人を詐欺しない』というミームの下で、彼らは外国人だけをターゲットにしています。中国はこの活動が違法であることを明確にしましたが、実際には中国内での外国人狩猟詐欺の実行者は滅多に結果に直面しない」と彼女は説明しました。
カンボジアへの委員会の旅は、サイバー詐欺犯拠点の拡大の規模のために懸念されるものでした。彼女は、ミャンマー、カンボジア、ラオスの操業が約440億ドルを生み出したという推定に注目しました。これはこれらの国々の総GDPの40％に相当します。
プライス氏によると、中国は危機に対する国際的な懸念を使用してこれら3つの国すべての政府に対する支配を強化し、地元に法執行機構を組み込みました。
北京は「中国の治安部隊のより大きな役割に同意するよう国々に圧力をかけており、ラオス、カンボジア、そして米国の同盟国であるタイでも成功している」と述べ、2023年と2024年にラオスとカンボジアと署名された安全保障協定、およびミャンマー、タイ、ベトナムと署名された地域協定を引用し、「詐欺センターを取り締まるための情報共有と合同作戦を強化する」ことを述べました。
昨年、中国の高官はタイに中国の法執行機関が詐欺センターの襲撃に参加することを許可するよう説得しました。同国は数年間その慣行に抵抗していました。
「中国は詐欺センターがパラオを含む世界中、そして最近はアフリカの一部にも広がった場合と同じプレイブックを使用しようとしている」とプライス氏は述べました。「中国の治安部隊は詐欺犯拠点の襲撃からアメリカ人の個人データを含む電子デバイスも没収しました。」
水曜日の公聴会で、FBI副次官補佐グレゴリー・ヒブ氏は、詐欺センターをターゲットとするアメリカの法執行機関にとって最大の障害の1つは、彼らが別の国のゲストであり、彼らの効果が他国政府の協力に依存していることだと述べました。FBIはインドとタイで、詐欺センターを取り締まるための地元の意欲の助けになったことで成功を収めています。
しかし他の国では、彼らは「これらの操業のより高いレベル」に到達するのに問題がありました、と彼は述べました。
ヒブ氏は、FBI高官が11月に中国を訪れて治安副大臣と会い、「コミュニケーションラインを開く」ことに注意を促しました。彼は中国政府との詐欺センターについての交渉が非常に初期段階にあることに警告しましたが、FBIは「詐欺センターに対応するためにそこに接続する」ことが必要であることを認識していると述べました。
上院議員マギー・ハッサン（D-N.H.）議員は、議会は中国政府とのフェンタニール前駆体の問題について交渉をしている中である程度の進捗を見ていると述べ、サイバー詐欺センターの問題についても同じことが行われる必要があると主張しました。
ハッサン議員は、トランプ政権が詐欺を止めるための取り組みの重要な部分は「詐欺犯拠点を運営、資金提供、および可能にする犯罪者に目をつぶるのをやめるよう中国に対する圧力を強化することが含まれなければならない」とRecorded Future Newsに述べました。これは米国人と世界中の人々をターゲットにしています。
増加するグローバルサイバー詐欺センター操業を破壊することは、米国の外交交渉の重要な柱になるべきだと、複数の証人が述べました。
「米国政府は、フェンタニール流行と並んで、詐欺危機を北京および詐欺センターが存在する国々の政府との二国間交渉での優先事項として扱うべきです」とプライス氏は付け加えました。
潜在的な解決策
ハッサン議員と委員会の他の複数の議会メンバーは、詐欺による壊滅的な損失を被った後に彼らのところに来た有権者について長く話しました。
被害者は詐欺された場合の恥ずかしさと、立ち返る場所がない状態での進一層のトラウマについて説明しました。ハッサン議員は、詐欺報告を一元化するであろう法案を導入し、公聴会でのその有権者の多くが詐欺をFBI、地元法執行機関、連邦取引委員会、または他の機関に報告するかどうかについて不確実であることを訴えていると説明しました。
詐欺を報告した人の中には公式な回答を聞いたことがなく、彼ら自身の損失の影響下で無力な状態に置き去りにされている人もいました。
一元化された報告ポータルに加えて、証人たちはテクノロジー企業に責任を負わせるよう政府に促し、ロイターの最近のレポートを引き合いに出しました。それはメタが2024年の収益の約10％、およそ160億ドルが詐欺およびバンド商品にリンクされた広告から来るだろうと予測したことを述べています。
その他の人々は認識キャンペーン、連邦および州の法執行機関間の情報共有メカニズムの向上、詐欺コールが電話に到達する前でさえもそれらを停止するAIに関する規制、および暗号資産企業が取引を遅くすることを必要とすることで資金がかき集められた可能性があります。
詐欺センターにリンクされたカンボジアの複合企業から押収された150億ドルのビットコインの光の中で、米国は盗まれた資金を特定、報告、および押収する暗号資産追跡企業のための報酬プログラムを作成すべきです、1人の司法省の公式な提案がしました。
複数の証人は、国内の呼び出し者IDスプーフィングを制限した最近のルールの成功に注目しました。これらのルールは国際通話、テキストメッセージ、およびサイバー詐欺センターが米国人をターゲットにするために主に使用するソーシャルメディアアウトリーチに適用される必要があります、と彼らは述べました。
パネルには、司法省のカレン・サイフェルトが含まれていました。彼女は新しく設立されたサイバー詐欺センター・ストライク・フォースを運営しています。サイフェルト氏は、取り組みは全国で150人以上の人員に成長したと述べ、検察官と法執行機関が含まれます。
サイフェルト氏は、ストライク・フォースは、詐欺に関与していることを裁判で証明する必要があるのではなく、詐欺に関与しているウェブサイトやプラットフォームをすぐに削除できる場合により効果的になるだろうと述べました。これはマネーロンダリング関連で困難です。これは暗号資産の不透明性と中国の犯罪シンジケートの洗練されたロンダリング活動によって困難になっています。
「証明する必要があったすべてが詐欺のメカニズムであった場合、差し押さえでそのウェブサイトをはるかにより迅速に削除できる」と彼女は述べました。
彼女は、詐欺の被害者が補償される可能性があることを規制する法律を議会が可決した場合、司法省に役立つであろうと付け加えました。現在、最近の大統領令に概説された被害者ファンドは司法省に彼らが押収したすべての1ペニーを特定の被害者に追跡することを強制します。サイフェルト氏は、ほとんどの場合、彼らは彼らが押収したもののわずか20％か30％しか特定の被害者にリンクすることができないと述べました。
翻訳元: https://therecord.media/china-scam-compounds-southeast-asia
