米国と中国の当局が関わる共同国際作戦により、少なくとも276人の容疑者が逮捕され、9つの仮想通貨投資詐欺センターが摘発されました。
今回の取り締まりはアラブ首長国連邦内務省配下のドバイ警察によって主導され、いわゆる豚屠殺スキーム（ロマンス詐欺としても知られている）を実行する犯罪ネットワークを標的にしました。このスキームは詐欺師が架空の友情やロマンスを通じて被害者の信頼を築き、その後、被害者の資金を奪う偽の仮想通貨投資プラットフォームに誘い込む詐欺の一形態です。
裁判文書によると、被害者は即座に送金した資金の管理を失い、その資金は追加の仮想通貨口座を通じてマネーロンダリングされました。また詐欺師たちは被害者に家族から借金したり、ローンを組んでさらに多く投資するよう促しました。
ドバイで逮捕された275人の被告人の中で、ミャンマー国籍のThet Min Nyiはコ・テット・カンパニーとして知られる詐欺操作の管理者および採用者として、詐欺電信と資金洗浄共謀罪に直面しています。
インドネシア国籍のWiliang Awang、Andreas Chandra、およびLisa Mariamも、サンドゥオグループとジャイアントカンパニーという2つの疑わしい詐欺グループに関連する電信詐欺共謀罪に直面しています。
ドバイ警察はThet Min Nyi、Chandra、およびMariam を逮捕し、タイ王国警察はAwangを逮捕しましたが、2人の追加共謀者は逃亡したままです。
「これらの詐欺師たちは世界の反対側で安全だと思っていました。しかし彼らの世界は変わりました。グローバル犯罪は今、グローバルな正義に直面しています。」米国司法長官アダム・ゴードンはこう述べています。
「米国人およびその他の人々を詐欺する詐欺センター組織者および詐欺師は、アメリカの法廷と世界中の法廷で正義に直面するでしょう。現代社会では詐欺は国境を越えており、それと闘い排除するための法執行活動も同様です。」補助司法長官A・タイセン・ドゥバはさらに付け加えました。
FBIのインターネット犯罪苦情センター（IC3）に提出された苦情を分析した後、調査官は米国全域の多数の被害者と仮想通貨投資スキームによる数百万ドルの損失を特定しました。
FBIの2025年インターネット犯罪報告書によると、投資詐欺は昨年記録されたすべての詐欺関連事件の49%を占めており、報告された損失は86億ドルで、2024年の65億ドルから増加しています。
11月、米国連邦当局は詐欺センター特別部隊を設立しました（仮想通貨詐欺ネットワークを破壊するための新しいタスクフォース）。これは米国司法省がプリンスグループ（米国人から仮想通貨投資詐欺を通じて数十億ドルを盗んだ犯罪組織）の指導者から150億ドルを押収したことに続いています。
今週、ヨーロッパの当局は別の仮想通貨投資詐欺リングを摘発しました。これは世界中の被害者に推定5,000万ユーロ（585万ドル）以上の損失をもたらしました。
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