米国、詐欺コンパウンドから数百万ドルを得たカンボジア上院議員に制裁

カンボジアの上院議員で同国の指導者の長年の同盟者は、米国の経済的損失を引き起こした詐欺コンパウンドへの関与により、木曜日に米国当局から制裁を受けました。

財務省は、カンボジア上院議員コック・アンが、彼の詐欺センター運営に関わる他の28人とともに制裁されていると述べました。

「このネットワーク内の東南アジアの詐欺運営者は、コック・アンと彼の政治的つながりの保護下で運営されながら、米国の被害者から数百万ドルを盗んでいます」と米国当局は述べました。

「コック・アンと彼の関係者のネットワークの詐欺センターは、詐欺活動のために改造されたカジノとオフィスパークから運営されており、被害者の資金をマネーロンダリングし、米国市民を標的にして人権侵害を罰せずに犯すための基盤を提供しています。」

コック・アンは数十年間、東南アジアの政治的なつながりを持つビジネスマンであり、前カンボジア首相フン・セン及び現在の指導者フン・マネットとの長年のつながりを利用してカジノ、ホテル、ビジネスの帝国を拡大してきました。

米国の制裁は、タイが昨年7月にコック・アンに対する逮捕令状を発行し、カンボジアとタイの国境の町で彼の多くの資産を襲撃した後に発表されました。タイ警察は3,380万ドル以上の価値を持つ資産を押収し、バンコク・ポストは当時報告した。

コック・アンの主力企業はクラウン・リゾーツで、ポイペト、シアヌークビル、バベット、その他のカンボジア国境の都市全体でカジノ、リゾート、ホテルを所有しています。米国当局によれば、これらのコンパウンドは「デジタル資産投資詐欺およびその他の詐欺」に使用される施設に変換されています。

「これらの施設に連行された人身売買の被害者は、彼ら自身と数千人の他の人々が施設に本拠を置く詐欺師によって搾取され、誘拐の費用を返済するために、米国人を含む被害者からお金を盗むことを強要されていたと報告しています」と財務省当局は述べました。

制裁は国務省の報告書を引用しており、コック・アンの資産からの人身売買の被害者は毎日一定数の詐欺被害者に接触しなければ暴力を受けたと述べられています。

コック・アンは詐欺運営者からレンタル収入を集め、制服を着たセキュリティを含む、そこで働く労働者に他の様々なサービスを提供しています。カンボジアのほぼすべての主要な詐欺コンパウンドはカジノに接続されており、ほとんどは詐欺の収益をマネーロンダリングしていると米国当局は述べました。

財務省はコック・アンの複数の関係者を制裁に含めました。K99グループのオーナーであるリティ・ラクスメイは、人身売買の被害者を抱えてきた複数のカジノを運営していると言われています。彼の兄弟はコック・アンの娘の一人と結婚していました。

リティ・ラクスメイのいくつかの資産は2019年まで遡る詐欺労働者を抱えており、財務省は「また、違法な拘禁、暴力、及び住人の死亡の現場であったと報告されている」と述べました。

制裁は、ビルマ国籍のアイク・パウンとサイ・アウン・リン、カンボジアのカジノオーナーのルオ・ホン、及び「ヘン・フェン・カンボジア」という銀行を含む他の関係者に名前を付けています。

調査者はルオ・ホンが米国の銀行口座からの詐欺資金を海外の銀行口座への送金を促進する役割を果たしたことを発見しました。

シークレットサービスは複数の人が暗号通貨への投資に向かっていると思ってお金を交付するよう詐欺されたと述べました。代わりに、お金は米国の人々の銀行口座に送られ、その後カンボジアの銀行口座に送られました。

少なくとも130万ドルがルオ・ホンに属する銀行口座に追跡されました。8人の米国居住者が有罪を認めており、ダーレン・リというマネーロンダラーも含まれ、彼は有罪を認めましたが足首モニターを切断して12月に米国から逃亡した。

ダーレン・リは昨年の司法取引で、被害者資金の7,360万ドル相当が彼のチームが管理していた銀行口座に預けられた後、他の場所に送られたと述べました。

米国の機関は詐欺センター経済での彼らの役割についてカンボジアの指導者を繰り返し標的にしており、ミャンマー、カンボジア、ラオスで約440億ドルを生成してきました。人権団体と国務省はカンボジア全体で数百の詐欺センターがあると信じています。

財務省は2024年に、複数のホテル、リゾート、カジノの所有で別のカンボジア上院議員で億万長者のリー・ヨン・ファットを制裁したもので、同施設はサイバー詐欺運営を抱えています。コック・アンの娘の一人はリー・ヨン・ファットの息子の一人と結婚しています。

ほんの少しの悲しい皮肉として、コック・アンとリー・ヤング・ファットの両方は2週間前に詐欺センター運営者と労働者のための厳しい判決を作成したカンボジアの新しいサイバー犯罪法の支持に投票した。

司法省によってハイライトされたビルマの詐欺コンパウンドの画像。

ストライク・フォースの行動

木曜日の制裁は、詐欺センター・ストライク・フォースとともに発表されました。これはデジタル詐欺に対する法執行の対応を調整するために設計されたDOJ主導の政府イニシアチブです。昨年、米国市民から160億ドル以上が偽の投資またはロマンチックな関係に関連する詐欺を通じて盗まれました。

コック・アンに対する制裁に加えて、詐欺センター・ストライク・フォースは計画に対する他の多くの行動を発表し、偽の暗号投資企業を正当化するために使用される503のウェブドメインの押収を含みます。

司法省は2人の中国国籍者、ホァン・シンシャンとジアン・ウェン・ジェを、ミャンマーのミン・レット・パンのシュンダ・コンパウンドで暗号投資詐欺運営を運営したという容疑で詐欺罪で起訴しました。

コンパウンドは11月に閉鎖され、米国当局はタイ法執行機関とともに施設を調査し、地域の詐欺運営に関する大量の情報を入手しました。

シュンダへの襲撃は、詐欺センターに収容されている人々が銀行員または米国法執行機関に扮し、支払いを要求する緊急メッセージで被害者に電話をかけていたことを明らかにしました。

ホァン・シンシャンとジアン・ウェン・ジェはカンボジアに逃亡し、1月にタイで逮捕される前にミャンマーで新しい詐欺コンパウンドを開く準備をしていました。

米国当局はまた、6,000人以上のメンバーを持ち、カンボジアの仕事のための広告を投稿して夜勤を厭わない人々とアメリカ口アクセントを持つ人々を募集していた「Pogo Job Hiring」と呼ばれるTelegramチャネルを閉鎖しました。

国務省は、昨年制裁された別の詐欺コンパウンドに関する情報に対する1,000万ドルの報酬と、ダーレン・リに対する400万ドルの報酬を発表しました。ダーレン・リは2月に20年の懲役を言い渡されました。

2026年3月現在、FBIおよび他の機関は2024年1月に詐欺に対する取り組みを開始以来、暗号投資詐欺の8,935人の被害者に通知したと述べています。

「何人かの被害者は、FBIによる詐欺通知の前に、401kを清算したり、家を売却したり、かなりのローンを取得したりする過程にあったと法執行機関に報告しています」とDOJは述べました。

「1人の高齢の被害者は障害年金で生活していました。彼は既に詐欺師に1,200ドルを支払い、食べ物に必要なお金を削ってさらに支払うでしょう。没収された503個の.comドメインはそれぞれ、Operation Level Upに接触され、その被害者の暗号通貨資金をマネーロンダリングしていた被害者によって特定されました。」

ドナルド・トランプ大統領は3月に、米国政府が東南アジアの詐欺センター問題に対処するためのより堅牢な行動を取ることを義務付ける大統領令に署名した。

米国当局者は先月警告したように、最近の法執行機関の行動にもかかわらず、中国は中国市民が標的にされていない限り詐欺センター・コンパウンドの継続を暗黙のうちにサポートしています。