米当局は、過去2年間にわたり60億ドル超の違法なブロックチェーン取引を仲介していたとされるイラン企業を制裁対象に指定しました。
Shelbitは名ばかりの暗号資産取引所に過ぎなかったと、ブロックチェーン分析企業のTRM Labsは8月7日に公開したブログで指摘しています。
米財務省外国資産管理局(OFAC)は、創業者のSiavash Kayvanpour氏、およびUAE・ポーランド・ジョージアにまたがる関連事業体のネットワーク、さらに別のイラン拠点の取引所Aban Tetherについても制裁対象に加えました。
Shelbitは、イラン革命防衛隊(IRGC)が管理するウォレットへの資金流出に関与したとして名指しされており、この無許可でドバイに登録された暗号資産取引所は、2024年5月から2026年3月の間に約63億ドルの取引を可能にしていました。
米財務省が発表した声明の中で、Scott Bessent財務長官は次のように述べています。「イラン政権がデジタル資産とシャドーバンキング網に依存していること自体が、Economic Furyが機能している何よりの証拠だ。我々は経済的圧力をさらに強めていく。ドルであれ、リアルであれ、暗号資産であれ、財務省は政権を延命させている違法な金融ネットワークを追跡し、解体し続ける」
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TRM Labsによると、Shelbitのウォレットには実質的に残高がほとんどなかったといいます。
「プラットフォームに流入した資金はほぼ即座に流出しており、流入額と流出額の差はわずか0.1%以内に収まっていました。これは顧客資金を保有する取引所というより、決済導管としての特徴を示すパターンです」とTRM Labsは述べています。
取引活動の約88%、金額にして約56億ドルがTRON上で移動しており、そのほとんどがドル連動型ステーブルコインで、1件あたりの平均送金額は約54,500ドルでした。Shelbitは2年間の運用期間中、1〜4か月ごとにウォレットインフラを再構築しており、このローテーションパターンは追跡回避を意図した動きと一致しています。
9月には、Shelbitは1日のうちに4回の送金でハマスの管理下にあるウォレットへ200万ドル超を送金していたとみられています。
TRMはまた、制裁対象となっているロシアの決済ネットワークA7へ3億1,800万ドルが流れたことも突き止めました。同社によれば、ShelbitはGrinex、Rapiraをはじめとする制裁対象のロシア・中央アジア系サービスとも接点があり、この決済導管が複数の制裁対象経済圏にまたがってサービスを提供していたことを示しているといいます。
暗号資産流出の背後にあるギャンブルネットワーク
報告書によると、Shelbitの主要な顧客は、2000超のウェブサイトから成るペルシャ語圏のオンラインギャンブルネットワークだったといいます。
「これらのサイトの表向きの顔を務めるのは、2人のイラン人SNSインフルエンサーです。1人はイランの元高官・元閣僚の息子であるSasha Sobhani氏で、マドリードの別荘から発信を行っています。もう1人はインフルエンサー兼歌手のPooyan Mokhtari氏です。両者とも数百万人規模のフォロワーに向けて派手な富を誇示しており、プロフィール欄の最上部には賭博サイトへのリンクが固定表示されています」とTRMは説明しています。
「Sobhani氏とMokhtari氏はいずれも不正行為を否定しています。Sobhani氏は、マネーロンダリング、制裁回避、テロ資金供与への関与を明確に否定し、自身の役割は有料広告への出演に限られていたと主張しています。Mokhtari氏はドバイで自身に向けられた疑惑を否定し、IRGCとの関係はないと述べています。両者とも、Kayvanpour氏のことは知らず、Shelbitについても把握していなかったとしています。Kayvanpour氏本人はコメント要請に応じていません」
TRMは、Shelbitとオンラインギャンブルサービスとの間で、55の異なるプラットフォームにまたがり約7,260万ドル相当の関連取引を確認しており、そのうち最大の取引関係だけで約4,640万ドルに上るとしています。
翻訳元: https://www.infosecurity-magazine.com/news/us-sanctions-iranian-6bn-crypto/
