米国で、ベトナム国籍の男が、大規模な「ピッグ・ブッチャリング」詐欺に関与したとして、マネーロンダリングの罪で起訴されました。この詐欺では、被害者1人が1,600万ドル相当の暗号資産をだまし取られています。
37歳のTrung Nguyen Van容疑者は、9月22日にカリフォルニア州サンイシドロのメキシコ国境の歩行者用入国ポイントから米国に入国しました。その後、9月24日にロサンゼルス国際空港から台湾行きの便に搭乗する直前に逮捕されました。
被害者の1人は、2024年6月から8月にかけて、「Triangle」という暗号資産投資プラットフォームに投資していると信じ込み、約1,600万ドル相当の暗号資産を送金しました。この送金は、Van容疑者の暗号資産ウォレットまで直接追跡できます。
Van容疑者は資金を回収すると、中央集権的なブロックチェーンネットワークの外にある、非ホスト型の個人用暗号資産ウォレットへ移しました。
裁判所の文書によると、今回の容疑は、1億2,500万ドル超の暗号資産が絡む、より広範な電信詐欺の一部です。Van容疑者のウォレットは、2018年2月から2024年12月の間に5,300万ドル超を受け取っており、そのうち少なくとも2,400万ドル分は、既知のピッグ・ブッチャリング詐欺に関連する暗号資産でした。
米司法省（DOJ）は次のように説明しています。
「2018年2月9日から2024年12月17日にかけて、Van容疑者の暗号資産ウォレットは、米国民を狙った電信詐欺から約5,327万5,939ドル相当の暗号資産を受け取りました。このウォレットは、同じ暗号資産のうち約5,318万8,466ドル相当を、中央集権的なブロックチェーンネットワークの外にある別のアカウントへ送金していました」
「被害者はそれぞれ、異なるウェブサイトへ暗号資産を送るよう指示されていましたが、証言はどれも似通っています。いずれの詐欺でも、被害者はオンラインで知り合った人物に導かれ、高い収益を約束する特定の『ウェブサイト』に暗号資産を投資しました。しかし、投資した資金を引き出せた被害者は1人もおらず、最終的にだまされていたと気づきました」
ピッグ・ブッチャリング詐欺（暗号資産投資詐欺、またはロマンス・ベイティングとも呼ばれます）では、詐欺師がSNSや出会い系サイト、メッセージアプリを通じて標的に接触し、信頼関係を築いたうえで、偽の投資話に誘い込みます。ただし、資金が実際に投資されることはありません。詐欺師は、自らが管理する暗号資産アカウントへ資金を移し、盗み取ります。
米連邦捜査局（FBI）は2025年インターネット犯罪報告書で、昨年の米国民のサイバー犯罪による被害額が210億ドル近くに達したと明らかにしました。このうち投資詐欺は、詐欺関連の全事案の49%を占め、被害額は86億ドルに上ります。
2月には、国際的なピッグ・ブッチャリング詐欺に関与し、被害者から7,300万ドル超をだまし取った中国国籍の男に対し、欠席裁判で懲役20年の判決が言い渡されました。その数カ月前には、米連邦当局が、中国系の暗号資産詐欺ネットワークの壊滅を目指す「Scam Center Strike Force」チームとしてタスクフォースを設置していました。
