米当局は、カリフォルニア州のテクノロジー企業オーナーを逮捕しました。この人物は、第三国を経由する積み替えルートを使い、3億ドル超相当の高性能GPUサーバーを中国へ不正に輸出する計画を主導した疑いが持たれています。
逮捕されたのは、カリフォルニア州サンガブリエル在住のグレッグ・ルイ（Greg Lui）容疑者（38）で、Yiu Kong Lui名義でも知られています。連邦大陪審による起訴状は、米国の輸出管理法違反、国外への密輸、マネーロンダリング（資金洗浄）の罪を指摘しています。
検察によると、ルイ容疑者はシティ・オブ・インダストリーに拠点を置く自身の会社Earthmade Computer Inc.を通じて、米国製の先端グラフィックス処理装置（GPU）を搭載した輸出規制対象のサーバーを調達していました。
これらのサーバーには、高性能な人工知能（AI）や「スーパーインテリジェンス」の演算処理向けに設計されたGPUが搭載されていたとされています。
この種のハードウェアは、高度なAI開発、軍事モデリング、情報分析、兵器研究など、国家安全保障上機微な用途に転用される可能性があります。このため、米国は厳格な輸出規制を課しています。
米司法省（DOJ）によると、ルイ容疑者と身元不明の共犯者らは2023年から2024年にかけて、米国のメーカーから規制対象サーバーを購入しました。その際、商務省から必要な輸出許可を取得していなかったとされています。
起訴状は、一味が中国を仕向地として申告せず、マレーシアとシンガポールを中継拠点に利用したと指摘しています。
起訴状によると、両国は正規の最終仕向地として納入元に示されていました。一方、GPU搭載サーバーは最終的に中国の購入者へ再輸出されていたということです。
検察は、この計画が虚偽のエンドユーザー書類や誤解を招く船積み書類、貨物輸送業者に依存していたと説明しています。さらに、検査を妨害して規制対象技術の真の仕向地を隠すため、見せかけのダミーサーバーも用意されていたといいます。
積み替えを担う事業者の利用疑惑は、輸出管理を回避する典型的な手口を浮き彫りにしています。規制対象品を監視の緩い国・地域に経由させたうえで、制裁対象や規制対象のエンドユーザーに転送するものです。
Earthmade Computerは、2024年1月から10月にかけて、マレーシアに拠点を置く2社の出荷会社から合計1億7,600万ドル超を受け取っていたと報じられています。捜査当局は、これらの支払いが、規制対象のサーバーハードウェアを入手して移送するための広範な計画に関係していたとみています。
起訴状に記載された取引の一つは、2024年1月に注文されたGPUサーバー27台で、価値は約760万ドルでした。
これらのシステムはロサンゼルスからマレーシアのクアラルンプールへ出荷されました。梱包記録には、米政府の許可なしに中国へ合法的に出荷できない輸出規制対象のGPUサーバーであることが記されていたと伝えられています。
その後、共犯者の一人がマレーシア政府の当局者に対し、27台のサーバーが中国の購入者へ積み替えられたと伝えたとされています。当局は、ルイ容疑者が最終的なエンドユーザーが中国にいることを把握しており、この技術が米国の規制で制限されていることも認識していたとみています。
今回の事件は、先端コンピューティングハードウェアをめぐる取り締まりの強化を反映しています。特に、大規模なAIの学習や推論環境を支えられるGPUが対象です。
米政府は、米国発の技術が中国の軍事近代化や高度なAI能力に寄与するのを防ぐため、先端チップや関連サーバーシステムへの規制を拡大してきました。
ルイ容疑者は、輸出管理改革法（ECRA）および輸出管理規則（EAR）違反の共謀罪1件、国外への密輸罪1件、マネーロンダリング共謀罪1件に問われています。全ての罪で有罪となれば、最大で連邦刑務所での50年の禁錮刑を科される可能性があります。
この事件は、産業安全保障局（BIS）の輸出取締局、国防犯罪捜査局（DCIS）、FBIの防諜・スパイ対策部門が捜査しています。起訴状の内容はあくまで容疑であり、ルイ容疑者は法廷で有罪が証明されるまでは無罪と推定されます。
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翻訳元: https://cyberpress.org/u-s-arrests-tech-company-owner-for-allegedly-smuggling-300-million/
