金色のグリルに散財した暗号資産窃盗犯、ロンドンの裁判所で実刑判決

SIMスワップ詐欺によって約26万ドル相当の暗号資産を盗む犯行に加担した25歳の男に対し、ロンドンの裁判所は木曜日、禁錮2年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

ロンドン市警察(City of London Police)によると、ロンドンのカナリー・ワーフ在住のAjay Shinjin被告は、盗んだ資金でドバイでの豪華旅行や金メッキの歯のグリルなど、贅沢な生活を送っていたということです。

AJ Marley Cruzの名でも知られるShinjin被告は、9月に「虚偽表示による詐欺の共謀」と「犯罪収益の移転」について有罪を認めており、今回、インナー・ロンドン刑事法院で判決を受けました。

犯行が行われたのは2021年11月です。犯人グループは被害者の電話番号を乗っ取り、その番号を自分たちが管理するSIMカードに移し替えることで、被害者の暗号資産口座に不正アクセスしました。

続いて、ショートメッセージで送られてくるワンタイムのセキュリティコードを傍受し、アカウントの保護機能を回避して、銀行口座や暗号資産ウォレットにアクセスしていました。

通信大手BTは、自社システム上の不審な動きを検知し、顧客の電話番号が犯人側のSIMカードに移し替えられていたことを突き止めました。

捜査当局は、この不正操作を、電子SIM(eSIM)に対応した複数の端末にたどり着きました。BTから提供されたデータをもとに、警察はShinjin被告を含む複数の容疑者を特定しました。同被告は、犯行に使われた4台の端末と関連づけられていました。

警察は、2021年11月の第1週に暗号資産口座を侵害された被害者を4人確認しています。

1人目の被害者は約4万ポンド(5万8000ドル)相当の暗号資産を失い、そのうち約2万7000ポンド(3万5000ドル)がShinjin被告個人の暗号資産口座に送金されました。2人目の被害者は約1万7000ポンド(2万2000ドル)を盗まれ、その全額が後にShinjin被告の暗号資産ウォレットに行き着いたことが捜査で判明しています。

3人目の被害者はCoinbaseの口座から約8000ポンド(1万ドル)を失い、4人目は約13万ポンド(17万2000ドル)相当の暗号資産を盗まれました。警察によると、Shinjin被告はこの後者2件の窃盗にも関与していましたが、盗まれた資金は別の場所に移されていました。

Shinjin被告は2021年、ロンドンの自宅アパートで最初に逮捕されました。その後、新たな証拠が見つかり、2023年10月にドバイから帰国した際、ヒースロー空港で再び逮捕されています。警察の取り調べでは、質問への回答を拒否していました。

ロンドン市警察のSimon Ardeman巡査部長(Detective Constable)は、この事件を「多数の被害者に深刻な金銭的被害を与えた、複雑かつ計画的な詐欺」と評しました。そのうえで、「SIMスワップ詐欺は巧妙で、ますます懸念が高まっている犯罪の形態です」と警告しています。

警察は、今回の有罪判決は、テクノロジーを悪用して金融詐欺を働く犯罪者が責任を問われることを示すものだとしています。「この有罪判決は、テクノロジーを使って詐欺を働く者は裁きを受けるという明確なメッセージです」と述べました。