西アフリカの詐欺拠点を一斉摘発、人身取引被害の疑いがある100人超を「救出」

ガーナとナイジェリアの警察は、西アフリカの詐欺拠点を標的とした国際作戦で28人を逮捕または拘束し、人身取引の被害者とみられる100人以上を特定しました。米国と英国の当局が火曜日に発表しました。

この作戦は先週、英国国家犯罪対策庁（NCA）がロンドンで主催しました。15の法執行機関と、Meta、Microsoft、Googleを含む同数の15のテクノロジー企業が参加し、「Joint Disruption Week（合同妨害週間）」と称して実施されました。

米司法省によると、ガーナの当局は首都アクラ郊外の準農村地域ササアビにある拠点を急襲し、19人を逮捕、303台の端末を押収しました。ナイジェリア当局もさらに9人を逮捕しています。

ガーナ警察はまた、司法省が人身取引の被害者と位置づけた117人を特定しました。この117人は「救出」され、現在はナイジェリアへの送還を待っています。このほか、推定830万ドルの被害に遭った詐欺被害者89人も確認されました。

「こうしたネットワークは、画面の一方で人々の貯蓄を奪い、もう一方では人々の自由を奪っています」。FBI刑事部門のマシュー・フロイド副次長補はこう述べました。

司法省によれば、協力したテクノロジー企業は、西アフリカの詐欺拠点に関連する370万件超のアカウント、ページ、グループを削除しました。

Metaのロブ・コクレーン氏は、FacebookとInstagramだけで同じ件数を削除したと説明しました。司法省は、総数の企業別内訳を明らかにしていません。

「摘発された詐欺の手口には、法執行機関になりすます詐欺、デジタル上の『逮捕』を装った恐喝、暗号資産（仮想通貨）投資詐欺（『豚の屠殺（pig butchering）』とも呼ばれます）のほか、世界中の被害者を狙ったさまざまなオンライン詐欺が含まれていました」と司法省は述べています。

西アフリカでの警察の行動を受け、当局は「凍結の可能性がある」資金が1,100万ドル超見つかったと説明しました。ただし、実際にいくら凍結または押収したかは明らかにしていません。FBIのフロイド氏は、資産の特定は「簡単な部分だ」と語っています。

NCAで詐欺対策を担当するニック・シャープ副長官は、押収した端末のフォレンジック調査が続いているため、拠点が英国や米国の被害者をどれだけ標的にしていたかはまだ分からないと述べました。

Metaとの関係

コロンビア特別区連邦検事のジャニーン・ピロ氏は、この作戦はMetaからの情報提供をきっかけに始まったと述べました。NCAも、Metaが「イベントの調整と、詐欺拠点の妨害効果を最大化するための幅広い民間企業の参加の促進で重要な役割を果たした」と評価しています。

フォックス・ニュースの元司会者で、ドナルド・トランプ大統領の長年の盟友でもあるピロ氏は、「Metaと連携できたことを大変誇りに思います」と語りました。さらに、参加した全企業が自社のプラットフォーム上で「自発的に詐欺インフラを妨害した」と称賛し、「彼らには本当に感謝しています」と付け加えました。

ピロ氏がMetaを称賛する一方で、同社は自社プラットフォーム上の詐欺をめぐる厳しい目にさらされています。詐欺対策に適切に取り組むための適切なインセンティブが同社にあるのか、という疑問も出ています。

ロイターは昨年、社内文書をもとにした調査報道で、Metaが2024年の売上高の約10％にあたる約160億ドルが、詐欺や禁止商品に関連する広告から生じると見込んでいたと報じました。Metaはこの数字に異議を唱え、詐欺は広告事業が依存する信頼を損なうと主張しています。

昨年11月には、リチャード・ブルーメンソール上院議員（民主党、コネチカット州選出）とジョシュ・ホーリー上院議員（共和党、ミズーリ州選出）が、Metaが詐欺広告で利益を得ていたのか、また執行措置が妥当かどうかを調査するよう、連邦取引委員会（FTC）と証券取引委員会（SEC）に求めました。

議員の間では、より広範な改革を求める動きもあります。2月には、ルーベン・ガジェゴ上院議員（民主党、アリゾナ州選出）とバーニー・モレノ上院議員（共和党、オハイオ州選出）が、超党派の「SCAM法案」を提出しました。この法案は、ソーシャルメディア企業に対し、広告主の確認と詐欺広告の対策について「合理的な措置」を講じるよう義務づけるものです。違反した場合は、FTCや州司法長官による措置の対象となります。

今年初めには、トランプ大統領がサイバー犯罪、詐欺、詐欺拠点を対象とした大統領令に署名しました。この大統領令は、テクノロジープラットフォームに新たな直接的義務を課すのではなく、法執行機関の連携、外交、被害者への賠償を重視しています。

Recorded Future Newsが、Metaはすべての広告主に本人確認を求めるのかと質問したところ、コクレーン氏は、高リスクの広告主を確認するための従来の目標を挙げるにとどめました。

Metaは、認証済み広告主が広告収益に占める割合を、現在の70％から2026年末までに90％に引き上げることを目指していると説明しています。残りの10％は「地元のアイスクリーム店」のような低リスクの未認証事業者になるとの主張です。