ブルックリン地区検事局、ロシア語圏コミュニティ狙いの暗号資産詐欺を摘発

ニューヨーク市の法執行機関は、ブルックリンのロシア語圏コミュニティを標的とした暗号資産（仮想通貨）詐欺を阻止する作戦の一環として、数百のウェブドメインとサーバーを閉鎖しました。 

ブルックリン地区検事のエリック・ゴンザレス氏は、同検事局がFBIと連携し、241のウェブドメインと112台のサーバーを押収・無力化したと発表しました。これらのツールは数百万ドルを詐取するために使われていました。 

捜査は3年前に始まりました。ブルックリンに住む多数のロシア語話者の被害者が、ロシア語で投資機会を宣伝するFacebook広告に応じたと検察に訴えたことがきっかけです。投資アドバイザーを名乗る人物が被害者に電話をかけ、暗号資産アカウントの作成や、投資プラットフォームへの資金移動の手順を案内していました。 

しかし被害者が資金を引き出そうとすると、アカウントにアクセスできなくなり、資金を取り戻すには追加の手数料や税金を支払う必要があると告げられました。 

ゴンザレス氏の事務所によると、被害額は数百万ドルに上るとみられますが、当局は約30万ドル相当の盗まれた資金を取り戻すことができました。 

押収されたウェブサイトの中には、正規の投資プラットフォームを装ったものが複数あり、米政府機関やイーロン・マスク氏のような著名な富豪の名前を利用していました。 

捜査の結果、犯人グループはウクライナや東欧のほかの複数の国にあるIPアドレスとインフラを使っていたことが判明しました。複数の国で捜索令状が執行され、法執行機関はドメインとサーバーを押収できました。

サーバーには、被害者の情報、ウェブサイトのデータ、運用ソフトウェアが保存されていました。押収したデータからは、詐欺グループが二次的な詐欺も行っていたことも明らかになりました。最初の詐欺から数週間後に被害者へ連絡し、報酬と引き換えに盗まれた暗号資産の回収を持ちかけていたのです。 

ゴンザレス氏は「犯人らは手の込んだ投資スキームでロシア語圏の被害者から数百万ドルを盗み、さらに資金回収という偽りの約束で再び被害者をだまそうとしました」と述べました。

ゴンザレス氏は、同検事局が過去2年間に同様の措置を複数回実施しており、暗号資産投資詐欺に関連する約400のドメインを閉鎖・押収したことも明らかにしました。 

こうした取り組みにもかかわらず、新たな詐欺サイトはすぐに再び現れました。このため法執行機関は、サイトを支える欧州のバックエンドサーバーを狙い撃ちにしました。 

暗号資産投資詐欺は、米国の住民に被害をもたらす詐欺の中でも、引き続き最も損失額の大きいものの一つです。 

米財務省が先月公表した報告書によると、2023年9月から2025年12月までの間に、全50州と米国領土の被害者から、暗号資産投資詐欺によって127億ドル超が米国民から盗まれました。