"ビットコイン・クイーン"として知られる中国人女性が、55億ポンド（73億ドル）規模の暗号通貨投資詐欺によるビットコインのマネーロンダリングで、ロンドンで懲役11年8ヶ月の判決を受けました。

この判決は、メトロポリタン警察の経済犯罪チームによる7年にわたる国際的なマネーロンダリング捜査の結果であり、47歳の女性、チミン・チャン（またの名をヤディ・チャン）が、2014年から2017年にかけて中国国内で12万8,000人以上の被害者を騙した大規模詐欺組織の首謀者であったことが明らかになりました。

この捜査により、当時数億ポンド相当、現在では約55億ポンドに相当する61,000ビットコインの押収にもつながり、これは英国史上最大の暗号通貨押収となりました。

詐欺組織のもう一人のメンバーである、ダービーシャー州マトロック在住の47歳、セン・ホク・リンは、犯罪収益法（2002年）に基づき犯罪資産（暗号通貨）の移転で懲役4年11ヶ月の判決を受けました。

"彼女は違法に得た資金の一部を現金や宝石、ビットコインに換えた後、偽名で英国に逃亡しました"と、メトロポリタン警察は火曜日のプレスリリースで述べています。

"2018年にロンドンで犯罪資産を現金化しようとしたという情報を受け、捜査官たちは彼女に対する証拠を積み上げるために懸命に取り組みました。"

英国による61,000ビットコイン（73億ドル相当）の押収は、米国司法省が2022年にビットフィネックスのハッキングに関連して94,000ビットコイン超を押収（約36億ドル相当）した記録を上回り、史上最大の暗号通貨押収となりました。

ビットコイン・クイーン

チャンは、約13万人の中国人投資家から400億元以上を集め、100%～300%の高利回りを約束する詐欺ネットワークの黒幕でした。

彼女は中国でビットコインを「デジタルゴールド」として宣伝し、「ビットコイン・クイーン」と呼ばれるようになりました。2017年に詐欺が崩壊した後、彼女は全ての収益をビットコインに換え、共犯者ジャン・ウェンの協力を得て英国に逃亡し、不動産購入を通じて暗号通貨のマネーロンダリングを試みました。

しかし、チャンとリンは2024年に逮捕され、仮想通貨ウォレット、暗号化デバイス、現金、金など、1,100万ポンド（1,440万ドル）相当の資産も押収されました。ウェンもまた、2024年5月22日にこの詐欺への関与で懲役6年8ヶ月の判決を受けました。

"これは我々がこれまでに手掛けた中で最大かつ最も複雑な経済犯罪捜査の一つであり、本日の判決はクラウン検察局、国家犯罪庁、中国当局との緊密な連携なしには実現しなかったでしょう"と、メトロポリタン警察経済・サイバー犯罪指揮官ウィル・ライン氏は述べています。

"組織犯罪グループは、重大犯罪の利益を移動・隠匿・投資するために暗号通貨を利用していますが、すべての暗号通貨取引には痕跡が残ります。メトロポリタン警察はパートナーと連携し、そのデジタル痕跡を丹念に追跡し、資産を特定し、犯罪者を法の裁きにかけています。"