- 米ストライクフォースがミャンマー、カンボジア、ラオスの詐欺拠点を標的に
- 暗号資産押収チームが不正活動から4億100万ドル超を没収
- 中国の国際犯罪組織が東南アジア詐欺の調整役として関与
アメリカは、東南アジアを拠点とする暗号資産関連の詐欺や犯罪に対処するため、「ストライクフォース」を設立しました。
この取り組みは、ミャンマー、カンボジア、ラオスなどの国々にある詐欺拠点を標的としており、これらの組織化されたネットワークは過去5年間でアメリカ人から数十億ドルをだまし取ってきました。
ストライクフォースは、捜査、刑事訴追、制裁、押収を駆使してこれらの活動を妨害し、被害者への補償を目指します。
作戦と押収が進行中
この作戦には、司法省、連邦捜査局（FBI）、アメリカ合衆国シークレットサービス、その他の省庁間パートナーなど、複数の連邦機関が関与しています。
「FBIは詐欺拠点ストライクフォースの重要な活動に全力で取り組んでいます」とFBI刑事部副部長グレゴリー・ヒーブは述べました。
「これらの犯罪者を止めることがFBIの役割であり、世界中のパートナーの協力を得て、必ずやり遂げます。」
ストライクフォースはミャンマーの主要な標的に対して行動を起こし、Tai Changのウェブサイトを押収し、他の詐欺拠点とつながる衛星端末の押収令状も申請しています。
「ミャンマーを拠点とする犯罪ネットワークは、オンライン詐欺を通じて勤勉なアメリカ人から数十億ドルを奪っています」と財務省上級職員ジョン・ハーレーは述べました。「これらのネットワークは人身売買にも関与し、ミャンマーの残忍な内戦を助長しています。」
バリを拠点とする詐欺ネットワークを捜査するチームは、インドネシア当局による38人の起訴を支援しました。
暗号資産押収チームは、4億160万ドル超の暗号資産を没収したと発表し、さらに8,000万ドルの盗難資金についても訴訟を起こしました。
これらの作戦は、資産の回収と詐欺師が米国のインフラを利用して市民を標的にすることを防ぐことを目的としています。
ストライクフォースのメンバーは、タイ王立警察をはじめとする現地の法執行機関と連携し、KKパークなどの詐欺拠点と戦っています。
しかし、民主カレン慈善軍（DKBA）など、一部の民族系組織もこれらの犯罪に関与しています。
財務省は、DKBAおよび関連団体を特別指定国民として制裁し、資産の凍結や取引制限を課しています。
DKBAは詐欺拠点の警備や人身売買された労働者の搾取で非難されており、その収益は組織犯罪やミャンマー内戦に関与する武装グループの支援に使われています。
中国の国際犯罪組織も、これらの詐欺の調整役として関与していることが明らかになっています。
「DKBAの兵士が手錠をかけた詐欺労働者を殴打する様子が撮影されています。救出された被害者は、電気ショックや、暗い部屋で腕を吊るされるなど、他にも残酷な扱いを受けたと証言しています」と財務省は述べました。
「これらの詐欺活動への関与により、DKBAは違法活動を継続するための資金を得ています。」
これらの詐欺は広範な経済的損失をもたらし、全財産を失ったアメリカ人もいます。
「2019年以降、米シークレットサービスは暗号資産投資詐欺の大幅な増加を確認しています」とシークレットサービス副部長キョウ・ドランは述べました。
「2025会計年度だけでも、暗号資産投資詐欺について連絡を受けた被害者は約3,000人にのぼります。」
ストライクフォースは、これらのネットワーク解体に対する米国の決意を示すだけでなく、トランプ大統領も米国を世界の暗号資産の中心地にしたいと考えています。
「詐欺拠点は、アメリカの一般市民から中国系組織犯罪の懐へと世代を超えた富の移転を生み出しています」と米国連邦検事ピーロは述べました。
「トランプ大統領は、アメリカを世界の暗号資産産業の中心にしたいと考えています。だからこそ、アメリカ人がこの資産を安全に利用する方法を理解することが極めて重要なのです。」
