Samourai Wallet創設者、2億3,700万ドルの暗号資産マネーロンダリング事件で収監

プライバシー重視のSamourai Wallet暗号資産サービスの共同創設者2名が、大規模なマネーロンダリング作戦への関与を認め、収監されることとなりました。

米国司法省のプレスリリースによると、CEOのKeonne Rodriguez（37歳）は2025年11月6日に懲役5年、最高技術責任者のWilliam Lonergan Hill（67歳）は2025年11月19日に懲役4年の判決を受けました。両名ともニューヨークの連邦地方裁判所のDenise L. Cote判事から判決を言い渡されました。

何が起きたのか – 不正資金の隠蔽

両名は7月下旬、無許可の資金移動業を運営した共謀罪を認めました。これは、必要な政府の許可なく他人のために資金を移動し、利用者のマネーロンダリング（不正に得た資金の隠蔽）を支援したことを意味します。

当局によると、このプラットフォームは2015年にモバイルアプリとして開始され、不正なビットコイン取引を隠す目的で意図的に設計されていました。これは、2019年に導入されたWhirlpool（複数ユーザーのビットコインをグループで混合するツール）と、2017年に導入されたRicochet（送金者と受取人の間に複数のステップ＝ホップを追加し、捜査機関による追跡を妨害するツール）の2つのツールによって実現されていました。

詐欺と処罰

さらに調査が進む中、経営陣が犯罪者にサービスを積極的に宣伝していたことが明らかになりました。Hillはダークウェブフォーラム「Dread」でSamouraiを宣伝し、利用者に「汚れたBTCの洗浄」方法を助言し、RodriguezはWhatsAppでのやりとりの中で、自らのミキシング活動を「ビットコインのマネーロンダリング」と明言していました。

検察は、同社が麻薬取引、オンライン詐欺、サイバー攻撃、児童搾取関連サイト、さらには殺人依頼や制裁対象国に関与するスキームなど、様々な犯罪活動から2億3,700万ドル以上を意図的に取り扱っていたことを立証しました。

注目すべきは、2億3,700万ドルが違法行為に直接結びついていた一方で、サービス全体では8万BTC（当時20億ドル以上相当）が処理され、Samouraiは約600万ドルの手数料を得ていたことです。

両名は懲役刑に加え、3年間の保護観察と、それぞれ25万ドルの罰金支払いも命じられました。彼らはすでにSamouraiの手数料収入である636万ドル以上を放棄しており、残りの没収命令額（2億3,700万ドル超）についても責任を負っています。

米国連邦検事のNicolas Roos氏は、今回の判決が被害者の資金回収をほぼ不可能にしたことによる被害の大きさを反映しているとコメントしました。2024年4月に発表された逮捕とプラットフォームの押収には、司法省、FBI、IRS犯罪捜査部、Europol、アイスランドおよびポルトガルの警察が広範に連携し、逮捕時にSamouraiのドメインとサーバーの押収に成功しました。