スペイン当局は、違法な暗号通貨投資スキームによって5億4,000万ドル（4億6,000万ユーロ）を洗浄し、5,000人以上の被害者を騙した疑いで、マドリードとカナリア諸島で5人を逮捕しました。
この法執行活動は、ユーロポールおよびエストニア、フランス、アメリカ（国土安全保障調査局 – HSI）の捜査官によって支援・調整されました。
この詐欺組織の捜査は2023年に開始され、逮捕当日には盗まれた資金の回収・追跡を確実にするため、暗号通貨の専門家がスペインに派遣されました。
手口の調査は継続中ですが、警察はアジアの資金洗浄経路を通じて資金を移動させていた組織の手口を把握していると考えています。
「犯罪ネットワークのリーダーたちは、世界中に広がる協力者のネットワークを使い、現金引き出し、銀行振込、暗号通貨送金を通じて資金を集めていたとみられます」と、ユーロポールは発表で説明しています。
「捜査官は、犯罪組織が香港を拠点とする企業および銀行ネットワークを構築し、さまざまな人物名義や異なる取引所のユーザーアカウントを使って、犯罪資金の受け取り、保管、送金を行っていたと疑っています。」
ユーロポールは、投資詐欺の巧妙化において人工知能（AI）が果たす役割について特に言及しています。
スペイン警察は、2025年4月にも別の逮捕を行っており、詐欺におけるAI活用の増加傾向を裏付けています。この作戦では、AIツールを使って有名人のディープフェイク広告を生成し、大規模な暗号通貨投資詐欺に関与した6人が逮捕されました。
ユーロポールは、これらの詐欺スキームの規模、多様性、広がりを「前例がない」と表現し、今後数年でオンライン詐欺が他のあらゆる組織的詐欺を上回ると警告しています。
米国連邦取引委員会（FTC）は最近、アメリカ人が2024年にオンライン詐欺で125億ドルを失ったと報告しており、これは同国で過去最高の数字です。
今月初め、米国司法省は投資詐欺に関連する2億2,500万ドル分の暗号通貨を回収したと発表しました。この押収額は米国シークレットサービスにとって過去最高ですが、年間損失額のごく一部に過ぎません。
ITチームが手動パッチ管理をやめる理由
パッチ適用はかつて複雑なスクリプト、長時間の作業、終わりのない緊急対応を意味していました。今は違います。
この新しいガイドで、Tinesは現代のIT組織が自動化によってどのようにレベルアップしているかを解説します。パッチを迅速に適用し、オーバーヘッドを削減し、戦略的な業務に集中できます――複雑なスクリプトは不要です。