連邦刑事庁
ドイツとスイスの捜査当局は、暗号通貨を使ったオンラインマネーロンダリングに対して成果を上げました。当局の発表によると、いわゆるビットコインミキサーのサーバーインフラが押収され、プラットフォームが無事に停止されました。この際、約2,500万ユーロ相当の暗号通貨が押収されました。
捜査にはフランクフルト・アム・マインの検察庁、チューリッヒ州検察庁、連邦刑事庁、ユーロポールが関与し、発表によれば先週の水曜日に摘発が行われました。「この作戦は、暗号ミキサーによるオンラインマネーロンダリングの国際的な取り締まりにおける、さらなる重要な一歩です」と連邦刑事庁副長官のマルティナ・リンク氏は述べました。
交換された資産の大部分は「犯罪由来」
2016年から活動していたプラットフォーム「cryptomixer.io」は、資金の流れを隠すために利用されていたと連邦刑事庁は発表しました。このプラットフォームでは暗号通貨の匿名での入出金が可能でした。連邦刑事庁によると、そこで交換された資産の大部分が犯罪由来である強い疑いがあるとしています。
そのため、運営者らには組織的なマネーロンダリングおよび違法取引プラットフォームの運営の容疑がかけられています。スイスではサーバーインフラや複数のメールアカウントが押収され、証拠としてデータも確保されました。（dpa/jm）
翻訳元: https://www.csoonline.com/article/4098495/ermittler-zerschlagen-plattform-fur-online-geldwasche.html
ソース: csoonline.com
