ロンドン警視庁による史上最大級の詐欺師への7年にわたる捜査は、火曜日に彼女が懲役11年8カ月の判決を受けて終結しました。
これは、Zhimin Qianが9月に有罪を認めたことに続くもので、2件の罪状はいずれも犯罪資産、すなわち暗号通貨に関連しています。彼女は2002年犯罪収益法のもと、犯罪資産の所持と移転の両方で起訴されました。
Qianは2014年から2017年にかけて中国で大規模な詐欺を行い、12万8,000人以上に被害を与えた後、2017年から逃亡していました。
彼女は中国でLantian Geruiという会社を設立し、表向きは技術開発やビットコインのマイニングを行っているとし、多くの投資家を集めましたが、その資金は後に不正流用されました。
住所不定の47歳の彼女は、盗んだ資金を現金、宝石、ビットコインに換えた後、偽造書類と偽名で2017年に中国からイギリスへ逃亡しました。
彼女はロンドンの高級住宅地ハムステッドで豪邸を借りていましたが、ロンドンでの犯罪資産の現金化を試みているとの情報を受けて、1年後に警察が家宅捜索を行いました。
この家宅捜索により、6万1,000ビットコイン以上という驚異的な隠し財産が押収されました。これは現在の価値で48億ポンド（63億ドル）に相当し、史上最大の暗号通貨押収事例と考えられています。
Qianはビットコインをロンドンや海外の不動産購入に利用し、他人を使って資産の出所調査を逃れようとしました。
これらの試みの結果、元助手のJian Wen（44歳）は2019年にドバイでQianの不動産購入を手助けしたとして、2024年に懲役6年8カ月の判決を受けました。
ロンドン警視庁経済・サイバー犯罪指揮部の責任者Will Lyne氏は「今回の結果は、警視庁全体の専門チームによる7年にわたる献身的な捜査の成果です」と述べました。
「これは間違いなく、私たちがこれまでに手がけた中で最大かつ最も複雑な経済犯罪捜査の一つであり、本日の判決は、クラウン検察局、国家犯罪庁、中国の法執行機関との緊密な連携がなければ実現しなかったでしょう。
「組織犯罪グループは、重大犯罪の利益を移動・隠匿・投資するために暗号通貨を利用していますが、すべての暗号通貨取引には痕跡が残ります。警視庁はパートナーと綿密に協力し、そのデジタルな足跡を追い、資産を特定し、犯罪者を法の裁きにかけます。
「私たちのメッセージは明確です――犯罪資産は英国では安全ではありません。警視庁は市民の保護に引き続き尽力し、この結果は被害者のために正義を実現するためにどこまでも努力することを示しています。」
Qianのもう一人の関係者である47歳のSeng Hok Lingも、昨日サザーク刑事法院で主犯の詐欺師とともに、2002年犯罪収益法のもと、犯罪資産（暗号通貨）の移転で懲役4年11カ月の判決を受けました。
主任検察官のNeil Colville氏は「Zhimin QianとSeng Hok Lingの投獄・判決は、ロンドン警視庁とクラウン検察局による長年にわたる複雑かつ綿密な作業の集大成です。被告が有罪を認めたことは、捜査と起訴の徹底ぶりを証明しています」と述べました。
「CPS（クラウン検察局）は今後、刑事没収および民事手続きにより、犯罪資産が詐欺師たちの手の届かないところに留まるよう努め、まず凍結し、その後Zhimin Qianが贅沢な生活を送るために使った現在約48億ポンド相当の大量の暗号通貨やその他の資産を押収することを目指します。」
NCAの暗号通貨キャンペーン
今週のニュースとは直接関係ありませんが、国家犯罪庁（NCA）の最新キャンペーンは、45歳未満の男性をターゲットにしており、Qianの判決と時期が重なっています。
このターゲット層は暗号通貨詐欺と最も関連性が高く、「毎年数百万ポンドの損失が市民に発生している」と述べられています。
英国の詐欺・サイバー犯罪通報センターであるAction Fraudによると、2024年には1万7,000件以上の暗号投資詐欺の報告があり、その多くは25歳から44歳の男性からでした。
「Crypto Dream Scam Nightmare（暗号の夢、詐欺の悪夢）」はこのキャンペーンのキャッチコピーで、怪しい暗号通貨スキームへの投資リスクを強調し、その運営者は投資家の資金を持ち逃げすることが常態化しています。
これらの詐欺師がよく使う手口は、偽の投資プラットフォームへのアクセスを提供し、投資家の資金が時間とともに増えているように見せかけることです。
また、いつでも出金できると主張することが多いですが、実際には最初に投資した時点で資金が盗まれています。
このキャンペーンで証言したある人物は、2万8,000ポンド（3万6,726ドル）の投資が6カ月で40万ポンド（52万4,664ドル）に増えたと信じ込まされましたが、実際は盗まれていたと語りました。
国家経済犯罪センター（NECC）詐欺対策副部長のNick Sharp氏は、次のように述べています。「暗号投資詐欺は英国で最も急速に増加している詐欺の一つであり、『投資』で大きく資産が増えると信じている人々が被害に遭っています。実際には資金が盗まれ、リターンが得られないことを知るのは、経済的にも精神的にも大きな損失です。人生が壊され、被害者は元に戻れないこともあります。
「そのため、NCAは暗号投資詐欺の背後にいる犯罪ネットワークを、国際的なパートナーと捜査や情報共有を通じて積極的に標的とし、撲滅に取り組んでいます。しかし、撲滅と同じくらい予防も重要です。」®
翻訳元: https://go.theregister.com/feed/www.theregister.com/2025/11/12/bitcoin_fraud_prison/
