ロシア系犯罪者がクリスマスに銀行を購入し、サイバー犯罪の利益を洗浄

2024年のクリスマスの日、ロシア系の資金洗浄ネットワークが自分たちへの特別なプレゼントとして、キルギスの銀行の支配権を取得しました。後にこの銀行はサイバー犯罪の利益を洗浄し、モスクワの戦争機構へ資金を流すために利用されたと、英国国家犯罪対策庁（NCA）は述べています。

NCAの長期作戦「オペレーション・ディスタビライズ」によって明らかになったこのネットワークは、少なくともイギリス国内28の町や都市で不正資金を吸い上げ、暗号通貨に変換し、その暗号通貨を使って密かに買収したキルギスの銀行を通じて資金を移動させていました。その銀行「ケレメット」は後に、軍需産業基盤の企業に融資するロシア国有銀行「プロムスビャズバンク」の国際送金を支援していたことが判明しました。

ネットワークのイギリス側で活動する運び屋は、報酬を受け取って麻薬、銃器、移民犯罪から得た現金を集め、それを「現金から暗号通貨」への交換を行うオペレーターに渡します。NCAによれば、これらの交換が、路上犯罪から制裁回避、ロシア国家活動、サイバー犯罪までを結ぶ世界的なエコシステムの中心に位置しているとのことです。

オペレーション・ディスタビライズから得られた情報により、海外の協力機関はすでに2,400万ドルと260万ユーロ（約300万ドル）以上を押収し、イギリス国内での現金および暗号通貨の押収額も2,500万ポンド（3,200万ドル）を超えています。

経済犯罪担当副局長のサル・メルキ氏は、捜査官たちが「地域社会での犯罪、巧妙な組織犯罪者、国家支援活動を結びつけて線を引くことができるようになった」と述べ、ネットワークが「麻薬取引から得た現金の回収から銀行の買収、世界的な制裁違反の実現まで、国際的な資金洗浄のあらゆるレベルで活動している」と付け加えました。

資金洗浄の仕組みの中心には「スマート」と「TGR」という2つのネットワークがあります。どちらも2024年にNCAによってすでに明らかにされており、サイバー犯罪集団、麻薬密売人、銃器密輸業者のために資金洗浄を行っていたことが知られています。NCAによると、「スマート」はエカテリーナ・ジダノワが主導し、カジ・ムラト・マゴメドフとニキータ・クラスノフが共謀しているとされています。「TGR」はジョージ・ロッシが率い、副官としてエレナ・チルキニャンとアンドレイス・ブラデンスがいます。6人全員が米国財務省外国資産管理局（OFAC）によって制裁対象となっており、ジダノワは現在フランスで公判前拘留中です。

この銀行買収は、単なる金融ショーではなかったとNCAは述べています。NCAによれば、TGRのボスであるロッシと関係のある企業「アルタイル・ホールディングSA」が2024年12月25日にケレメット銀行の75%の株式を取得しました。ケレメット銀行はその後、プロムスビャズバンクやロシア軍需産業に物資を供給する企業の支払いルートとして利用されました。また、このスキームには、制裁回避の決済プラットフォームを複数運営するロシア系モルドバ人オリガルヒ、イラン・ショールも関与しており、A7を含むルーブル建て暗号トークンを立ち上げ、西側の制裁を回避した国際送金を可能にしていました。

NCAによれば、「スマート」のオペレーターはロシア情報機関と関係のある人物とも協力しており、イギリスを拠点とするブルガリア人グループ（オルリン・ルセフ率いる）は後にヨーロッパ各地でモスクワのためにスパイ活動を行ったとして有罪判決を受けました。これらのネットワークはまた、ロシアの顧客が違法にイギリスに資金を持ち込み投資するのを支援し、NCAが「我々の経済の健全性」と呼ぶものを脅かしています。

規模は大きいものの、このスキームの多くは低賃金の運び屋がイギリス国内を車で回り、現金の入った封筒を集めることに依存しています。NCAはこれらの運び屋を直接狙ったキャンペーンを開始しました。メルキ氏は「彼らはリスクに見合わないほどのわずかな報酬しか受け取っておらず、何年もの懲役刑に直面する可能性がある」と述べています。

すでに何人かはその代償を身をもって知ることになりました。4月には、ロシア・ウクライナ戦争を口実に犯罪資金を動かし600万ポンドを洗浄したとして2人の男性が投獄され、そのうち1人はその利益で100万ポンドの家を購入していたことが判明しました。別の運び屋は、自宅と車で75万ポンド以上を所持していたところを摘発され、イギリス国内を現金の入ったバッグで縦横無尽に移動し資金洗浄パイプラインに流していたことを認め、3年の懲役刑を受けました。

NCAによれば、同庁の取り締まりによりロンドンのロシア系ネットワークは動揺し、2024年には洗浄の手数料が急騰、ギャングたちは首都での活動が「著しく制限された」と認識するようになりました。120人以上の逮捕と、DEA、OFAC、FBI、シークレットサービス、複数のEU警察など国際的なパートナーとの協力強化により、NCAはすでに「大きな」打撃を与えたとしつつも、同様のネットワークが依然として活動中であると警告しています。

メルキ氏の言葉を借りれば、「包囲網は狭まっている——そして金の流れを操る者たちもそれを自覚している」のです。®