米連邦当局は、毎年約100億ドルもの被害を米国民に与えている中国系暗号資産詐欺ネットワークを撹乱するため、新たなタスクフォースを設置した。
米国連邦検事局、司法省、FBI、シークレットサービスの捜査官らの支援を受ける「スキャムセンター・ストライクフォース」チームは、大規模な暗号資産投資詐欺（豚屠殺（ピッグ・ブッチャリング）やロマンス・ベイティングとしても知られる）およびマネーロンダリング活動を、東南アジア各地の犯罪拠点から行っている犯罪組織を捜査・起訴する。
このストライクチームは、不正資金の追跡、詐欺師が保有する暗号資産の押収、そして国際的なパートナーとの連携による、彼らの活動を支えるインフラの解体に重点を置いている。
これらの詐欺の背後にいる中国系国際犯罪組織は、ソーシャルメディアやテキストメッセージを使って被害者の信頼を獲得し、その後、偽の投資プラットフォームに暗号資産を送金させる手口でだます。
詐欺師らはしばしばカンボジア、ラオス、ビルマの拠点から活動しており、そこで働く人々は人身売買の被害者であることが多く、意思に反して拘束され、世界中の潜在的被害者を標的にすることを強要されている。これらの拠点が存在する一部の国では、詐欺による収益が国内総生産（GDP）のほぼ半分を占める場合もあると、司法省は述べている。
「スキャムセンターは、アメリカの一般市民から中国組織犯罪の懐へと、世代を超える規模の富の移転を生み出しています」と、ジーニーン・フェリス・ピロ連邦検事は述べた。「国家の首都を管轄する検察庁として、私の事務所には外国人被告を起訴し、海外資産を差し押さえる権限があります。」
「2025会計年度だけで、シークレットサービスは暗号資産投資スキームに関して当局に連絡してきた約3,000人の被害者に対応しました」と、米シークレットサービスのキョウ・ドーラン副長官は付け加えた。
すでに4億100万ドル相当の暗号資産を押収
ストライクフォースは発表されたばかりだが、すでに4億100万ドル超の暗号資産を押収し、さらに8,000万ドル相当の盗難資金について没収手続きを開始している。ビルマ担当チームはウェブサイトの差し押さえも実施しており、マネーロンダリングやその他の詐欺に利用されている衛星端末の押収令状の取得も進めている。
水曜日には、米財務省外国資産管理局（OFAC）が、ビルマで米国民を標的としたサイバー詐欺事業を運営しているとして、武装組織「民主カレン慈善軍（DKBA）」とその幹部4人に対し制裁を科した。
また、タイ拠点の企業である Trans Asia International Holding Group Thailand Company Limited と Troth Star Company Limited、さらにタイ国籍のチャム・サワンも制裁対象とされ、いずれもDKBAの活動資金を提供する中国系犯罪組織と関係しているとされた。
制裁により、指定された団体および個人の資産は凍結され、米国人および米国組織はこれらとの取引を禁じられ、違反した場合は制裁対象となる可能性がある。
今年初め、OFACは人身売買およびサイバー詐欺への関与を理由に、カレン民族軍（KNA）およびカンボジアとビルマに拠点を置く12社の企業（および関連個人）にも制裁を科している。
10月には、米司法省が、暗号資産投資詐欺を通じて米国民から数十億ドルを奪った犯罪組織「プリンス・グループ」の首謀者から、150億ドル相当のビットコインを押収した。
「米政府の推計によれば、2024年には、東南アジア拠点の詐欺オペレーションによって、米国民は少なくとも100億ドルを失っており、前年から66％増加しています。プリンス・グループTCOが行ったような詐欺は、その中でも特に重大なものです」と、OFACは指摘した。
