カリフォルニア州アーバイン在住の45歳の男が、総額2億3,000万ドル規模の暗号資産強奪事件で盗まれた少なくとも2,500万ドル分の資金をマネーロンダリングした罪を認めた。
クナル・メータ（「Papa」「The Accountant」「Shrek」としても知られる）は、2025年5月に司法省が起訴して以降、このスキームへの関与について有罪答弁を行った8人目の被告となる。
法廷文書によると、被告は大規模なグループの一員であり、2023年10月から2025年3月にかけてソーシャルエンジニアリングを通じて被害者の暗号資産アカウントへアクセスし、資金を自分たちが管理する暗号ウォレットへと送金していた。
この犯罪組織には、主に18歳、19歳、20歳のメンバーが含まれ、カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州および海外から集まっており、オンラインゲームを通じて築かれた友人関係をきっかけに拡大していった。メータはグループのマネーロンダラーとして活動し、他のメンバーは、組織運営、標的の選定、ハッキング、電話による詐取、ハードウェア暗号ウォレットの窃盗などを担当していた。
合計で14人の容疑者が、2億3,000万ドル相当の暗号資産の窃盗およびマネーロンダリングに関与した疑いで起訴されており、その中には、2024年9月にマイアミで逮捕された20歳のマローン・ラム（別名「Greavys」「Anne Hathaway」「$$$」）および21歳のジャンディエル・セラーノ（別名「Box」「VersaceGod」「@SkidStar」）も含まれる。2024年9月に逮捕された。
2025年5月に起訴された以下の被告らも、サイバー対応の暴力団法違反共謀およびマネーロンダリングに加え、司法妨害および電信詐欺共謀の罪に問われている。
- マーロン・フェロ（19歳、カリフォルニア州サンタアナ）
- ハムザ・ドースト（21歳、カリフォルニア州ヘイワード）
- コナー・フランズバーグ（21歳、カリフォルニア州ニューポートビーチ）
- イーサン・ヤラリー（18歳、ニューヨーク州リッチモンドヒル）
- コーディ・デミルタス（19歳、フロリダ州スチュアート）
- アーカシュ・アナンド（22歳、ニュージーランド）
- エヴァン・タンゲマン（21歳、カリフォルニア州ニューポートビーチ）
- ジョエル・コルテス（21歳、カリフォルニア州ラグナニゲル）
- 氏名不詳1（First Name Unknown-1, Last Name Unknown-1、別名「Chen」「Squiggly」、所在地不明）
- 氏名不詳2（First Name Unknown-2, Last Name Unknown-2、別名「Danny」「Meech」、所在地不明）
- ジョン・タッカー・デズモンド（19歳、カリフォルニア州ハンティントンビーチ）
8月18日の攻撃では、ラムと別の共犯者がワシントンD.C.在住の被害者から4,100BTC以上を盗み出した。この時点での価値は2億3,000万ドル超であり、現在では3億8,450万ドル以上に相当する。彼らは、盗んだ暗号資産を暗号ミキサーや取引所、「ピールチェーン」、パススルーウォレット、仮想プライベートネットワーク（VPN）などを用いてマネーロンダリングし、自らの所在と身元を隠していたと報じられている。
しかし、盗まれた暗号資産の大部分は、攻撃者の身元を隠すためにモネロへと換金されたものの、彼らは重大なミスを犯し、結果的にロンダリングされた資金と元の盗難額とが不注意にも結び付けられてしまったとされる。
「メータは2024年に複数のペーパーカンパニー（ダミー会社）を設立し、正当な取引に見せかけるための銀行口座を開設して資金洗浄を行いました。暗号資産から電信送金へのマネーロンダリングサービスを行うため、メータはグループから、すでにロンダリング済みの盗難暗号資産を受け取っていました」と、司法省（DOJ）は火曜日に述べた。
「その後メータは、その暗号資産を仲間に送金し、彼らがさらに高度なブロックチェーン・ロンダリング手法を用いて洗浄しました。盗まれた資金は、他者が米国内各地で組織した追加のペーパーカンパニーからの入金電信送金という形で、メータのペーパーカンパニー名義の銀行口座へ戻ってきました。」
捜査官らは、メータが通常、自身のサービスに対して10％の手数料を請求していたことを突き止めた。そのサービスには、盗難暗号資産の現金化や、グループのための電信送金の実行などが含まれていた。
盗まれた暗号資産は、グループの贅沢な生活を支えるために使われたとされ、プライベートジェットのチャーター、少なくとも28台の高級車（1台あたり10万ドルから380万ドルの価値）、ボディーガードの雇用、デザイナーズブランドのハンドバッグ、高級腕時計、ナイトクラブでの遊興、海外旅行などに資金が費やされたとされている。
「メータは、このスキームにおける自身の役割について有罪を認めた8人目の被告です」と、FBIワシントン支局の責任者リード・デイビス特別捜査官は今週付けで付け加えた。「本日の有罪答弁は、詐欺師を暴くというFBIの取り組みを改めて示すものであり、アメリカ国民に対してオンライン詐欺師に注意するよう警鐘を鳴らすものです。パスワード、暗証番号（PIN）、メールや電話に送られてくるワンタイムパスワードなどの個人情報を求める電話、メール、テキストメッセージには決して応じないでください。」
