暗号資産ミキシングサービス「Samourai Wallet（Samourai）」の創業者らが、犯罪者による2億3,700万ドル超の資金洗浄を手助けしたとして実刑判決を受けました。
SamouraiのCEOであるKeonne Rodriguezは11月6日に懲役5年、暗号資産ミキサーの最高技術責任者（CTO）William Lonergan Hillは11月19日に懲役4年を言い渡されました。両名ともに3年間の保護観察処分も科され、さらに25万ドルの罰金支払いが命じられています。
2人の被告は2024年4月に逮捕され、検察当局からは、無許可の送金事業を営む共謀（最長5年の刑）およびマネーロンダリング（最長20年の刑）で起訴されました。
彼らは2025年8月、Samouraiを利用した資金洗浄事業を運営していたことを認める有罪答弁を行い、Samouraiの取引に紐づく追跡可能な犯罪収益の総額を示す2億3,783万2,360.55ドルを没収することに同意しました。
逮捕当日、アイスランド警察はSamouraiのサーバーとドメイン（samourai[.]ioおよびsamouraiwallet[.]com）を押収し、GoogleもPlayストアから同暗号資産ミキサーのAndroidモバイルアプリを削除しました。
逮捕に至る捜査が進行中だった時点で、Samourai Walletモバイルアプリは10万回以上ダウンロードされており、さらなる違法な金融取引を可能にしていました。
法廷文書によると、2015年以降、RodriguezとHillはSamouraiを、2つの主要機能を通じて違法な暗号資産取引を難読化することを目的としたモバイルアプリとして開発しました。
「Whirlpool」は複数ユーザー間でビットコイン取引を混合し、ブロックチェーン上の記録から送金元を不明瞭にして、当局による資金追跡を困難にする機能であり、一方の「Ricochet」は「ホップ」と呼ばれる不要な中継取引を追加することで、送金と犯罪行為との関連性を特定しにくくし、違法な資金源をさらに隠蔽するものでした。
麻薬取引、ダークネット市場、サイバー犯罪に関与する犯罪者らは、2015年から2024年2月までの間に、Samourai暗号資産ミキサーを利用して20億ドル超の不正資金を処理しました。
このマネーロンダリング活動全体で、2人の創業者はWhirlpoolおよびRicochet取引から徴収した手数料として、約450万ドルを得たとされています。
「これらのオペレーションの規模は相当なものでした。2017年のRicochetの開始と2019年のWhirlpoolの導入以降、8万ビットコイン以上（当時の価値で20億ドル超）がこれらのサービスを通過しました」と、米司法省（DOJ）は水曜日に述べています。「Samouraiは両サービスから手数料を徴収しており、その総額は600万ドル超と見積もられています。」
