国際的な詐欺捜査の結果、7億ユーロ以上を洗浄していた巨大な暗号資産詐欺ネットワークに対し、大規模な壊滅作戦が実行された。10月末と11月末に複数の国で行われた最終的な法執行措置は、ヨーロッパおよびそれをはるかに越えて広がる隠れたインフラを徐々に暴き出してきた、数年にわたる捜査の頂点を示すものとなった。1つの不審な投資サービスに対する調査として始まったものは、やがて偽造された暗号資産プラットフォームの巨大な星座と、綿密に構築されたマネーロンダリング装置へと姿を現した。
犯行グループは、法外なリターンをうたう多数の疑似投資サイトを構築し、攻撃的な広告でそれらを補強した。被害者は地下のコールセンターからの電話勧誘を受け、オペレーターによりさらなる資金投入を促される一方、詐欺的なダッシュボード上には捏造された「利益」が表示された。暗号資産が犯人側の手に渡ると、瞬く間に複数のブロックチェーンや取引所のチェーンを通じて送金され、痕跡は瞬時に消し去られた。捜査当局はまもなく、彼らが相手にしているのは単発のスキームではなく、きわめて組織化された金融基盤に支えられた、相互に結びついたリソースの格子状ネットワーク、すなわち「産業」そのものであることを悟った。
作戦の第1段階は2025年10月27日に展開された。フランスとベルギーの要請を受け、法執行機関はキプロス、ドイツ、スペインで協調捜索を実施した。ネットワークのメンバー9人が逮捕され、偽の投資プラットフォームから得た犯罪収益の洗浄に関与した疑いが持たれている。当局は、銀行口座に保有されていた80万ユーロ、暗号資産41万5,000ユーロ、現金30万ユーロに加え、デジタル機器や高級時計などの資産を押収した。フランス、ベルギー、ドイツ、スペイン、マルタ、キプロスの機関がこの取り組みに参加した。
第2段階は11月25日から26日にかけて実施され、継続的に新たな被害者をスキームへと送り込んでいたマーケティング基盤が標的となった。近年、詐欺グループはソーシャルメディア広告に大きく依存し、著名なジャーナリスト、政治家、セレブをなりすましていたが、その多くはディープフェイクによるものだった。こうしたキャンペーンは、潜在的な投資家の個人データを収集するのに役立ち、このデータは暗号資産詐欺エコシステム全体にとって不可欠な資源となっていた。この段階では、ベルギー、ブルガリア、ドイツ、イスラエルの当局が、アフィリエイトマーケティングサービスに以前関与していた企業に対して家宅捜索などの捜査活動を行った。
10月と11月に行われた一連の措置は、この世界的な犯罪企業の根幹を直撃した。捜査当局は、このネットワークが少なくとも7億ユーロを洗浄し、暗号資産取引所の「迷宮」と複雑な取引ルートを駆使して、違法資金の出所を巧妙に隠していたことを突き止めた。逮捕、押収、資産凍結の後も、当局はネットワークが活動していたすべての法域において、犯罪組織の構成員に関連する資金の流れや資産の追跡を継続する。
この作戦は、ベルギー、ブルガリア、キプロス、フランス、ドイツ、イスラエル、マルタ、スペインの法執行機関の連携により実現したものであり、数多くの部隊が足並みをそろえて行動し、ヨーロッパにおける暗号資産詐欺に対する最も重大な打撃の一つをもたらした。
