欧州の法執行当局は、ウクライナでコールセンターを運営し、欧州各地の被害者から1,000万ユーロ超をだまし取っていた詐欺ネットワークを解体した。
チェコ、ラトビア、リトアニア、ウクライナの当局（Eurojustの支援を受ける）は、捜査で特定された45人のうち12人の容疑者を逮捕した。また、12月9日にウクライナ国内3都市で72件の捜索を実施し、車両21台、武器、ポリグラフ（嘘発見器）、コンピューター、現金、偽造身分証明書（偽の警察官証や銀行員IDを含む）を押収した。
この連携した作戦は、ドニプロ、イヴァノ＝フランキウシク、キーウにある複数のコールセンターを標的とし、そこでは欧州各地から集まった約100人が雇用されていた。
犯人らは、銀行員や警察官になりすます、口座が侵害されたと信じ込ませる、詐欺組織が管理する「安全な」口座へ資金を送金させる、といった複数の手口で、判明しているだけで400人超の被害者から金銭をだまし取った。
別のケースでは、被害者に端末へリモートアクセスソフトをインストールさせて銀行の認証情報を盗み、犯人らが口座を乗っ取れるようにしていた。さらに、この詐欺ネットワークの一部の詐欺師は、盗んだカード情報を使って現金を回収するため、被害者と直接会うところまで行っていた。
このネットワークは歩合制の犯罪企業として運営され、成功した詐欺の収益の最大7%を従業員に支払っていた。首謀者らは、10万ユーロ超を獲得した従業員に対し、現金、車、またはキーウのアパートといったボーナスを約束していた。しかし捜査当局によれば、詐欺師らがこの目標に到達しなかったため、これらの報酬が配られることはなかったという。
「犯罪ネットワークはチェコ、ラトビア、リトアニアなどの国々から従業員を勧誘し、ドニプロ、イヴァノ＝フランキウシク、キーウのコールセンターに連れて行き、これらおよび他の欧州諸国の被害者から金銭を脅し取っていた」と、Eurojustは火曜日のプレスリリースで述べた。
「犯罪グループのメンバーは組織内でさまざまな役割を担い、電話をかけることから、警察や銀行の公式証明書の偽造、被害者からの現金回収に至るまで多岐にわたっていた。」
これは、近年欧州当局が解体してきた同種の詐欺組織の長いリストにおける最新の事例であり、たとえば2022年3月には、200人の「トレーダー」を雇い、被害者から毎月少なくとも300万ユーロを盗んでいた大規模なコールセンター投資詐欺の摘発が行われている。
昨年、警察はまた、数百万ユーロ規模の損失に関連するオンライン投資詐欺（いわゆる「豚の屠殺」型の暗号資産詐欺）に関与する犯罪組織が支配していた、欧州各地の複数のコールセンターも閉鎖した。
5月には、欧州当局が「Operation PANDORA」と名付けられた合同の法執行作戦の一環として、アルバニア、コソボ、ボスニア・ヘルツェゴビナ、レバノンで詐欺コールセンター12拠点を閉鎖した。これらのコールセンターは、毎日数千件に及ぶ詐欺電話と関連しており、ドイツ警察は4月18日の多数の家宅捜索を受けて21人を逮捕した。
さらに最近では7月、スペイン警察が、バルセロナ、マドリード、マヨルカ、アリカンテでの同時捜索を経て、累計被害額が1,000万ユーロ（1,180万ドル）を超える大規模な投資詐欺作戦を解体した。これは、世界中の5,000人超の被害者から盗まれた4億6,000万ユーロ超（5億4,000万ドル）を資金洗浄していた、さらに大規模な暗号資産投資詐欺組織を摘発した1週間後のことだった。
