ヨーロッパの調査官が1200万ドルのコールセンター詐欺グループを摘発

ヨーロッパ全域の執行機関が協力して、ウクライナを拠点とする大規模な詐欺事件に対処しています。この詐欺事件は地域の消費者に1000万ユーロ（1170万ドル）以上の損失をもたらしたとされています。

ユーロジャストはこの作戦を調整し、チェコ共和国、ラトビア、リトアニア、ウクライナの当局が関与しました。

12月9日の行動の日には、ウクライナの3つの都市（ドニプロ、イヴァーノ＝フランキウスク、キーウ）に対して72件の捜索が行われました。12人が逮捕され、45人が容疑者として特定されました。

警察は偽造された警察官と銀行員の身分証明書、コンピュータ、ラップトップ、ハードドライブ、携帯電話、ポリグラフ機を押収しました。当局はまた、現金、21台の車、さまざまな武器と弾薬を押収しました。

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詐欺グループはウクライナの3つの都市で運営されるコールセンターを中心に活動していたようです。一部の詐欺師は被害者をだまして遠隔アクセスソフトウェアをダウンロードさせ、その後銀行ログイン認証情報を盗むために使用しました。他の詐欺師は被害者の銀行口座が侵害されたと主張し、彼らの管理下にある「安全な」口座に資金を転送するよう被害者に指示したようです。

チェコ共和国、ラトビア、リトアニア、およびその他の国からの約100人がネットワークに採用され、コールセンターで働きました。彼らは被害者への詐欺を続けるよう促すために、収益の最大7%を受け取りました。

ユーロジャストによると、詐欺師は収益で10万ユーロ以上「稼いだ」場合、現金、車、またはキーウの新しいアパートメントを含むボーナスを約束されていました。

ネットワークのメンバーは、詐欺電話をかける、警察と銀行の公式文書を偽造する、そして被害者から現金を回収するなど、さまざまな役割を果たしていました。

コールセンター詐欺が蔓延

ウクライナでの12月の逮捕は、地域で活動している詐欺グループに対する警察活動の長い歴史の最新の事例です。

今年9月、ヨーロッパの警察がスペイン、ポルトガル、イタリア、ルーマニア、ブルガリアの施設を捜索した後、1億ユーロの暗号資産投資詐欺事件を摘発しました。数ヶ月前には、イスラエル、英国、キプロス、アルバニア、ドイツの執行機関が関与した作戦で、コールセンター経由で被害者に連絡していた300万ユーロの投資詐欺グループを摘発しました。

2022年にさかのぼると、ウクライナ当局は国内市民とEU市民を標的とした金融詐欺に従事していたコールセンターネットワークを摘発しました。同年6月、ウクライナの警察は、知らぬ間に1億フリヴニャ（340万ドル）を稼いだ多作のフィッシング詐欺グループの9人の被告人を逮捕しました。