SEC、1400万ドルの投資詐欺で暗号資産企業を提訴

連邦規制当局は、巧妙な投資信用詐欺を通じて米国の個人投資家から1400万ドル超をだまし取ったとして、暗号資産の取引プラットフォームおよび投資クラブを名乗る複数の組織に対し、告発を行った。

米証券取引委員会（SEC）は月曜日、この措置を発表した。

訴状によれば、このスキームはソーシャルメディア広告とメッセージングアプリを用いて被害者を誘い込み、AIを活用した投資戦略による高度なリターンを約束していた。

しかし実際には、投資家の 資金は銀行口座と暗号資産ウォレットのネットワークを通じて流用されたとされ、実際の取引活動は行われていなかったという。

SECによると、少なくとも2024年1月から2025年1月にかけて、投資クラブのAI Wealth Inc.、Lane Wealth Inc.、AI Investment Education Foundation Ltd.、Zenith Asset Tech Foundationは、ソーシャルメディアでの宣伝を通じて会員を募集した。関心を示した個人はWhatsAppのグループチャットに招待され、詐欺師らが経験豊富な金融の専門家を装った。

これらのチャット内では、信頼を築くためにAIが生成したとされる取引の助言が参加者に示された。信用が確立されると、投資家は暗号資産取引プラットフォームのMorocoin Tech Corp.、Berge Blockchain Technology Co. Ltd.、Cirkor Inc.で口座を開設し、入金するよう誘導された。

SECは、これらのプラットフォームが政府のライセンスを取得していると虚偽の主張をし、正当な企業に紐づくとする「セキュリティ・トークン・オファリング（STO）」を宣伝していたと主張している。実際には、訴状によれば、プラットフォームは偽物で、オファリングは存在せず、取引も行われていなかった。

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主な申し立てと投資家の損失

投資家が資金の引き出しを試みると、被告らは追加の前払い手数料を要求したとされ、損失はさらに拡大した。SECは、このスキームの期間を通じて、米国拠点の個人投資家から少なくとも1400万ドルが不正流用されたと主張している。

訴状は、詐欺の特徴とされる点をいくつか挙げている：

• ソーシャルメディア広告とメッセージングアプリを用いた投資家の勧誘

• 虚偽の残高を表示する捏造された取引プラットフォーム

• 存在しないセキュリティ・トークン・オファリングおよび発行企業

• 暗号資産ウォレットを通じた投資家資金の海外移転

「本件は、壊滅的な結果をもたらし得る形で米国の個人投資家を標的にする、あまりにも一般的な投資詐欺の一形態を浮き彫りにしている」 と、SECのサイバー・新興技術ユニット責任者であるローラ・ドゥアレアード氏は述べた。

「詐欺は詐欺であり、個人投資家に害を与える証券詐欺を私たちは断固として追及する。」

本件は、コロラド州連邦地方裁判所に提起された。SECは、1933年証券法および1934年証券取引所法の反詐欺条項に違反したと主張しており、一部の被告に対して、恒久的差止命令、民事制裁金、ならびに利息付きの不当利得返還を求めている。