ジョージア国家保安庁の前長官が、国際的な詐欺スキームに結びついた大規模な汚職スキャンダルの中心人物となっている。ジョージアの検察は、グリゴル・リルアシュヴィリが、世界中の被害者をだましていたコールセンターを保護する見返りとして、数年にわたり賄賂を受け取っていたと主張している。
捜査当局によれば、リルアシュヴィリは、公的入札や民間の事業利益に関連する多額の支払いの受領を含む、4件の汚職容疑に直面している。2021年から2023年にかけての重要な局面では、詐欺的なコールセンター網をかばい、親族であるサンドロ・リルアシュヴィリを介して、その見返りに約136万5,000ドルを受け取ったとされる。有罪となれば、元治安トップは最長15年の禁錮刑に処される可能性がある。
この事件は、Empire of Deception（欺瞞の帝国）と題する国際調査の公表を受けて広く注目を集めた。同調査は、スウェーデンのSVTなどのメディアと協力してOCCRPが制作したものだ。報告書は、国家保安庁本部からわずか数メートルの場所にあるトビリシのコールセンターについて詳述している。85人以上の従業員が配置されていたとされる同センターは、2022年5月以降、世界中の6,000人超の被害者から、運営者に対して3,500万ドル超を生み出した疑いがある。
調査報道を受け、検察は当該コールセンターに関連する資産を差し押さえ、その後、そこで働いていたドイツ国籍の人物を拘束した。この人物については、ドイツ当局が身柄引き渡しを求めていた。10月には同じ事件の一環として、法執行機関が元首相、元検事総長、そしてリルアシュヴィリ本人の自宅を捜索した。同月、いとこのサンドロ・リルアシュヴィリも詐欺およびマネーロンダリングの容疑で逮捕された。
検察は、捜査が継続中であることを理由に、リルアシュヴィリが保護したとされる具体的なコールセンターがどれであるかの開示を拒んでいる。事情聴取に応じた被疑者は、こうした手続きは初めてであり、事件の性質も把握していないと記者団に語った。弁護人は、弁護側はまだ事件資料を精査しておらず、そのため容疑について実質的なコメントはできないと確認した。
リルアシュヴィリは与党「ジョージアの夢」の党員である。独立系メディアは以前から、詐欺スキームをかばっていた疑いへの関与を報じていたが、当時、彼はそれらの疑惑を法廷で争い、成功していた。しかし今回の逮捕は、ジョージアの政治エリート内における彼の立場が大きく弱まったことを示す可能性がある。
